第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（５名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため取締役1名を増員し、取締役6名を選任頂きたく存じます。本議案が原案どおり承認可決されますと、取締役６名のうち、独立社外取締役は４名となります。
なお、取締役の指名について公正性及び透明性を確保するため、本議案については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、その意見を尊重したうえで取締役会において決議されています。また、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘すべき事項はありませんでした。
本議案における社外取締役候補者全員（４名）は、アシックスの「独立社外取締役に関する基準」を満たしており、独立性が認められます。また、同候補者全員を独立役員として東京証券取引所に届出を行う予定です。
本議案及び第３号議案が本総会で原案どおり承認可決されますと、取締役会は９名で構成され、独立社外取締役はその過半数の６名となります。
取締役候補者は、次のとおりです。
（注）
- 各候補者とアシックスとの間には、特別の利害関係はありません。
- 候補者 村井満、須藤実和、熊埜御堂朋子、Jenifer Rogersの４氏は、社外取締役候補者です。
- 須藤実和氏は社外取締役就任前に、社外監査役としての在任年数が２年、監査等委員である社外取締役としての在任年数が４年あります。
- 熊埜御堂朋子氏の戸籍上の氏名は、山本朋子です。
- Jenifer Rogers氏の住民票上の氏名は、Rogers Jenifer Simmsです。
- 次ページ以降に記載する各取締役候補者の所有するアシックス株式数には、2026年３月27日に割当て予定である譲渡制限付株式報酬の株式数計63,148株を内数として含んでいます。
- 上表内の「独立社外」はアシックスの「独立社外取締役に関する基準」を満たしていることを、「独立役員」は東京証券取引所の独立役員に関する基準を満たしていることを、それぞれ示します。
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廣田 康人再任略歴を開く閉じる生年月日 1956年11月5日生 所有する当社株式数 278,653株
(うち割当て予定の譲渡制限付株式報酬の株式数：35,624株)略歴 1980年4月 三菱商事㈱入社2010年4月同社執行役員 総務部長2014年4月同社常務執行役員（コーポレート担当）2014年6月同社代表取締役常務執行役員（コーポレート担当）（2018年１月退任）2018年1月㈱アシックス顧問2018年3月㈱アシックス代表取締役社長ＣＯＯ2022年3月㈱アシックス代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＯＯ2024年1月㈱アシックス代表取締役会長ＣＥＯ（現任）2024年6月カシオ計算機㈱社外取締役（2025年６月退任）2025年4月公益社団法人経済同友会業務執行理事（副代表幹事）（現任）2025年6月㈱アイシン社外取締役、現在に至る重要な兼職の状況 公益社団法人経済同友会業務執行理事（副代表幹事）
㈱アイシン社外取締役 -
富永 満之再任略歴を開く閉じる生年月日 1962年3月5日生 所有する当社株式数 127,649株
(うち割当て予定の譲渡制限付株式報酬の株式数：27,524株)略歴 1987年9月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア） ニューヨークオフィス入社1996年1月日本IBM㈱入社2007年7月IBM米国本社コーポレートストラテジーDirector2009年1月日本IBM㈱ Vice President、執行役員2013年4月SAPジャパン㈱ Vice President, Head of Services、常務執行役員2016年7月ワークスアプリケーションズアメリカ President、代表取締役社長2018年6月㈱アシックス執行役員IT統括部長2020年1月㈱アシックス常務執行役員IT統括部長兼デジタル担当（ＣＤＯ）2021年1月㈱アシックス常務執行役員IT統括部長兼デジタル担当（ＣＤＯ）2023年1月
兼アシックスデジタルInc.ＣＥＯ㈱アシックス常務執行役員デジタル統括部長ＣＤＯ・ＣＩＯ2024年1月㈱アシックス社長ＣＯＯ2024年3月㈱アシックス代表取締役社長ＣＯＯ、現在に至る -
村井 満再任独立社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1959年8月2日生 所有する当社株式数 8,047株 略歴 1983年4月 ㈱日本リクルートセンター（現 ㈱リクルートホールディングス）入社2000年4月同社執行役員（人事担当）（2012年９月退任）2004年3月㈱リクルートエイブリック（現 ㈱リクルート）代表取締役社長（2011年４月退任）2008年7月社団法人日本プロサッカーリーグ（現 公益社団法人日本プロサッカーリーグ）理事2011年4月㈱リクルート執行役員アジア担当（2012年９月退任）2013年4月
兼RGF Hong Kong Limited取締役社長RGF Hong Kong Limited会長（2013年10月退任）2014年1月公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン（2022年３月退任）2022年3月同法人名誉会員（現任）2022年3月公益社団法人日本サッカー協会顧問（現任）2022年6月ぴあ㈱社外取締役（現任）2022年6月㈱ＷＯＷＯＷ社外取締役（監査等委員）（現任）2023年3月㈱アシックス社外取締役（現任）2023年6月公益財団法人日本バドミントン協会代表理事（会長）（現任）2023年6月公益財団法人日本オリンピック委員会理事（現任）2025年4月世界バドミントン連盟理事、現在に至る重要な兼職の状況 公益財団法人日本バドミントン協会代表理事（会長）
㈱WOWOW社外取締役（監査等委員）
ぴあ㈱社外取締役
公益財団法人日本オリンピック委員会理事 -
須藤 実和再任独立社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1963年8月17日生 所有する当社株式数 3,540株 略歴 1988年4月 ㈱博報堂入社（1990年４月退社）1991年10月アーサー・アンダーセン（現 有限責任あずさ監査法人）入所（1996年８月退所）1995年4月公認会計士登録1996年10月シュローダー・ピーティーヴィ・パートナーズ㈱（現 ㈱MKSパートナーズ）入社（1997年10月退社）1997年11月ベイン・アンド・カンパニー入社2001年1月同社パートナー（2006年３月退社）2006年4月㈱プラネットプラン設立 代表取締役（現任）2008年4月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（2018年３月退任）2017年6月公益財団法人日本バレーボール協会理事2018年3月㈱アシックス社外監査役（2020年３月退任）2019年4月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授（2024年３月退任）2020年3月㈱アシックス社外取締役（監査等委員）（2024年３月退任）2021年6月㈱カチタス社外取締役（現任）2021年6月公益財団法人日本オリンピック委員会理事（現任）2023年3月㈱コーセー（現 ㈱コーセーホールディングス）社外取締役（現任）2023年6月㈱関電工社外取締役（現任）2023年6月公益財団法人日本バレーボール協会理事（副会長）（現任）2024年3月㈱アシックス社外取締役（現任）2024年3月公益財団法人日本サッカー協会理事、現在に至る重要な兼職の状況 ㈱プラネットプラン代表取締役
公益財団法人日本オリンピック委員会理事
㈱関電工社外取締役
㈱カチタス社外取締役
㈱コーセーホールディングス社外取締役
公益財団法人日本バレーボール協会理事（副会長） -
熊埜御堂 朋子再任独立社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1964年1月30日生 所有する当社株式数 0株 略歴 1986年4月 日本放送協会（NHK）入局2004年6月同協会制作局学校放送番組部チーフ・プロデューサー2015年6月同協会制作局青少年・教育番組部長2016年6月同協会編成局編成主幹（Eテレ・R２編集長）2018年6月同協会鳥取放送局長2020年7月㈱NHKエデュケーショナル代表取締役社長2021年6月日本放送協会編成局長2022年4月同協会理事（メディア総局担当）兼 メディア総局メディア戦略本部長2023年4月同協会理事（グループ経営統括）（2024年４月退任）2025年3月㈱アシックス社外取締役（現任）2025年6月㈱TBSホールディングス特任執行役員、現在に至る重要な兼職の状況 ㈱TBSホールディングス特任執行役員 -
Jenifer Rogers新任独立社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1963年6月22日生 所有する当社株式数 0株 略歴 1989年9月 Haight Gardner Poor & Havens法律事務所（現Holland & Knight）入所1990年12月ニューヨーク州弁護士登録1991年2月㈱日本興業銀行ニューヨーク支店（現 ㈱みずほ銀行）入行1994年12月メリルリンチ日本証券会社（現 BofA証券㈱）入社2000年11月Merrill Lynch Europe Plc（現 Merrill Lynch Europe Limited）（ロンドン）2006年7月Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited（現 Bank of America Corporation）（香港）2012年1月Bank of America Merrill Lynch（現 Bank of America Corporation）（ニューヨーク）2012年11月Asurion Asia Pacific Limitedゼネラル・カウンセルアジア（香港）2014年11月アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社 ゼネラル・カウンセルアジア2018年6月川崎重工業㈱社外取締役（現任）2021年1月The American Chamber of Commerce in Japan, President2023年6月㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役（現任）2025年1月アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社
ゼネラル・カウンセル インターナショナル、現在に至る重要な兼職の状況 アシュリオンジャパン・ホールディングス合同会社ゼネラル・カウンセル インターナショナル
川崎重工業㈱社外取締役
㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役