第３号議案 監査役１名選任の件
監査役のうち、白藤信之氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、これを機に退任いたしますので、新たに監査役１名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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石田 雅也社外新任独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1970年１月10日生 所有する当社株式の数 ０株 略歴、地位および重要な兼職の状況 1992年4月 ㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行2009年4月同行日比谷法人営業第二部 営業推進グループ長2010年4月同行人事部 グループ長2011年8月同行米州営業第一部 グループ長2014年4月同行米州営業第一部 副部長2016年4月同行本店営業第五部 次長2018年4月同行福岡法人営業部 第二部長2020年4月同行浜松町法人営業部長2022年4月同行広島法人営業部長2024年4月同行退職〔重要な兼職の状況〕
なし
社外監査役候補者とした理由 石田雅也氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、金融機関における国内外での長年且つ幅広い経験により、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。 社外監査役候補者に関する特記事項
石田雅也氏は、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、当社取引銀行である株式会社三井住友銀行での勤務経験がありますが、既に退職しております。当社グループは同行から2024年３月末時点において、36,199百万円（連結総資産比4.57％）の借入を行っておりますが、当社は自己資本比率も高く健全な財務体質を有しており、金融機関への借入依存度が低いことから、特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断し、同氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外監査役と認識しております。
（注）
- 石田雅也氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役候補者であり、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
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責任限定契約について
当社は、新任の社外監査役候補者である石田雅也氏が選任された場合、定款の規定に基づき、同氏との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結する予定であります。なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。・社外監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害が生じた場合において、社外監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外監査役は当社に対し、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う。
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役員等賠償責任保険契約について
当社は役員等賠償責任保険を当社監査役を被保険者として付保しており、株主代表訴訟補償特約に該当する保険料部分として、全保険料の10％は被保険者が、全保険料の90％を当社が負担しております。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。填補の対象となる保険事故は第三者訴訟および株主代表訴訟等であり、保険の総支払額につき限度額を設け、かつ事故発生時には一定額を役員個人負担とする事で職務適正性が損なわれないようにしております。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
