第3号議案 補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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安永雅俊
社外
独立
生年月日 1952年4月14日生 所有する当社の株式数 ー株 略歴、地位 - 1984年4月
- 弁護士登録
長島・大野法律事務所（現 長島・大野・常松法律事務所）入所 - 1995年1月
- 畠澤若井法律事務所（後に畠澤若井安永法律事務所と改称）入所
- 2007年2月
- ㈱キトー社外監査役
- 2018年7月
- 畠澤安永法律事務所パートナー
- 2019年2月
- 当社社外監査役
- 2023年7月
- 安永山元法律事務所パートナー（現任）
重要な兼職の状況 安永山元法律事務所パートナー 補欠の社外監査役候補者とした理由 社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士活動により培われた高度な識見と豊富な経験に基づき、中立的かつ客観的な視点から当社の社外監査役を担っておりました。法令に定める監査役の員数を欠く場合に備えまして、補欠の社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1.補欠監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.補欠監査役候補者は、社外監査役候補者であります。
3.当社は、安永雅俊氏が社外監査役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときの責任を、法令の定める限度までとする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を当該保険契約によって塡補することとしております。なお、保険料は全額当社負担としております。安永雅俊氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5.当社は、安永雅俊氏が社外監査役に就任した場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
