第３号議案 監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役中嶋克久氏が任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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文倉 辰永新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1961年１月３日生 所有する当社の株式の数 ―株 監査役会出席率 ― 略歴、当社における地位 1986年10月 監査法人朝日親和会計社1995年1月
（現有限責任 あずさ監査法人）入社アーサーアンダーセン米国ボストン事務所勤務（1996年3月まで）1999年6月朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）社員就任2003年6月同 代表社員（現パートナー）就任2023年6月有限責任 あずさ監査法人退任2023年7月個人事務所開設（現任）社外監査役候補者とした理由 当社は、監査役会設置会社として、コーポレートガバナンスを有効に機能させるため、社外監査役には、財務・会計、法務・リスク管理に対する十分な知識が必要と考えております。文倉辰永氏は、企業経営に直接関与した経験はございませんが、公認会計士として会計に関して高度な知識を有し、大手監査法人の代表社員の職を長く務め、大手企業を含め監査に関しての十分な実務経験を有しているため、社外監査役として選任をお願いするものであります。 重要な兼職の状況 該当事項はありません。
(注)
- 文倉辰永氏は、新任の監査役候補者であります。
- 文倉辰永氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 文倉辰永氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立社外役員の要件を満たしており、独立社外役員として同取引所に届け出る予定であります。
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社外監査役の責任限定について
当社は社外監査役が期待できる役割を十分発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、現行定款第46条において、社外監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めており、文倉辰永氏が社外監査役に選任され就任した場合、同氏と当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。契約の内容は次のとおりであります。- ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の執行において善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
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役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用などの損害を当該保険契約により塡補することとしております。
文倉辰永氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。