第４号議案 監査役１名選任の件
現在の監査役 山下英樹氏は、本総会終結の時をもって任期満了になります。つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。
監査役候補者は次のとおりです。
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三森 仁新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1966年１月22日生 所有する当社の株式数 －株 略歴 1993年４月 第二東京弁護士会 弁護士登録2008年４月
あさひ法律事務所入所（現マネージング・パートナー）東京家庭裁判所家事調停委員（現任）2011年10月原子力損害賠償紛争審査会 特別委員（現任）2018年４月株式会社クア・アンド・ホテル 監査役（現任）[ 重要な兼職の状況 ]学校法人麻布学園 理事
株式会社クア・アンド・ホテル 監査役
事業再生研究機構 代表理事社外監査役候補者とした理由 三森仁氏は、弁護士としての長年の経験や専門的知識並びに高い法令順守の精神を有し、これらの経験、知識及び能力を当社の監査体制に活かし、独立した客観的かつ公正な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものです。
- （注１）三森仁氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
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（注２）三森仁氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
同氏につきましては、上場証券取引所の定めに基づく独立役員の要件、及び当社の「社外役員の独立性基準」(19ページ)における独立性の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、上場証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届ける予定です。 - （注３）当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の57ページに記載のとおりです。三森仁氏の選任が承認された場合、同氏は新たに当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同様の内容での更新を予定しております。
- （注４）当社は、三森仁氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結する予定です。
- （注５）三森仁氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定により同法第423条１項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結する予定です。