第2号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である江口真理恵氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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江口真理恵
現姓：坂口（さかぐち）
再任
生年月日 1985年9月28日生 所有する当社の株式数 －株 在任年数 2年 取締役会出席状況 14/14回 監査等委員会出席状況 13/13回 略歴、当社における地位及び担当 - 2011年12月
- 弁護士登録
- 2012年1月
- 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所
- 2014年7月
- 祝田法律事務所 入所（現任）
- 2021年3月
- 当社 社外取締役就任[監査等委員]（現任）
- 2022年11月
- 株式会社サイゼリヤ 社外取締役[監査等委員]（現任）
重要な兼職の状況 祝田法律事務所 弁護士、株式会社サイゼリヤ 社外取締役（監査等委員） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 江口真理恵氏は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から意見を述べるなど、社外取締役としての職責を十分に果たしております。同氏は特にコーポレート・ガバナンスに関する知見および経験を有しており、当社の経営の意思決定の適切性を含め、多様な視点から意見をいただくことにより、経営の透明性と健全性の維持・向上への寄与を期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 江口真理恵氏は、社外取締役候補者であります。
3. 江口真理恵氏の戸籍上の氏名は、坂口真理恵であります。
4. 当社は、候補者との間で会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額であり、候補者の再任が承認された場合は、候補者との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、江口真理恵氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
6. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。なお、候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、2023年5月に当該保険契約を更新する予定です。
ご参考 取締役の主なスキル・経験等
