<会社提案>
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
本総会終結の時をもって，監査等委員である取締役澤栁友之氏が辞任いたしますので，あらためて監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたすものであります。
なお，公正・透明性を確保するため，候補者の選定にあたっては，会長，社長，その他の代表取締役，常任監査等委員などで構成する人事会議ならびに社長および社長が指名する独立社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）を構成員とする指名・報酬等検討会議の協議を経ております。
また，本議案については，監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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岡 俊彦新任略歴を開く閉じる生年月日 1963年11月11日生 所有する当社株式の数 2,522株 略歴，地位および担当 1986年4月月 当社入社2021年4月中部電力パワーグリッド株式会社取締役 副社長執行役員2023年4月当社執行役員 かいぜん推進室長 統括CKO2025年4月当社監査特命役員（現在に至る）（注）統括CKO：統括Chief Kaizen Officer
監査等委員である取締役候補者とした理由 岡俊彦氏は，これまで中部電力パワーグリッド株式会社副社長執行役員，当社かいぜん推進室長，監査特命役員などを歴任し，当社事業に精通していることから，取締役監査等委員として適任であると判断し，候補者とするものであります。
(注)
- 岡俊彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は，岡俊彦氏の選任が承認可決された場合には，同氏との間で，会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結し，同項第1号の費用および第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する予定であります。
- 当社は，会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。その契約の内容の概要は，被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して，保険期間中に株主，会社，従業員，その他第三者から損害賠償請求がなされた場合に係る損害賠償金および訴訟費用等を補うものです。岡俊彦氏の選任が承認可決された場合には，同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。