第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役 宇崎利彦、岸本史子の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
また、当社は事前に取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の審議・答申を経て監査等委員である取締役候補者を決定しております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
宇崎利彦
再任
社外
独立
生年月日 1955年6月3日生 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） - 1979年4月
- 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2005年2月
- 株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行）米州事務部長
- 2008年4月
- 同行 国際事務部長
- 2009年6月
- みずほヒューマンサービス株式会社専務取締役
- 2015年6月
- 当社社外取締役[常勤監査等委員]（現任）
所有する当社の株式数 2,300株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 宇崎利彦氏は、企業経営を含む豊富な経験と幅広い見識を有し、監査等委員としての職責を果たしております。これまでの経験と見識を当社の経営の監査・監督に活かし、当社の中長期的な企業価値向上に向け、適切な助言・提言が行われることを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としました。また、同氏が選任された場合には、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 略歴を開く閉じる
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2
岸本史子
再任
社外
独立
生年月日 1973年9月23日生 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） - 2000年4月
- 弁護士登録（東京弁護士会所属）
あずさ総合法律事務所入所（現任） - 2019年6月
- 当社社外取締役[監査等委員]（現任）
所有する当社の株式数 －株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 岸本史子氏は、弁護士として優れた経験と見識を有し、監査等委員としての職責を果たしております。これまでの経験と見識を当社の経営・監督に活かし、当社の中長期的な企業価値向上に向け、適切な助言・提言が行われることを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としました。なお、同氏は企業経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
また、同氏が選任された場合には、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。略歴を開く閉じる
（注）
1．宇崎利彦氏および岸本史子氏は社外取締役候補者であります。
2．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3．岸本史子氏の戸籍上の氏名は、岡田史子であります。
4．当社は、宇崎利彦氏および岸本史子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。
5．当社は、宇崎利彦氏および岸本史子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無いときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社取締役を含む被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
7．宇崎利彦氏および岸本史子氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、両氏の在任期間は、本総会終結の時をもって宇崎利彦氏が6年、岸本史子氏が2年となります。
