第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

　法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　また、当社は事前に取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の審議・答申を経て補欠の監査等委員である取締役候補者を決定しております。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 工藤(くどう)道弘(みちひろ)

    生年月日 1960年5月3日生
    略歴（重要な兼職の状況）
    1984年10月
    監査法人中央会計事務所入所
    1991年3月
    公認会計士登録
    1993年7月
    工藤公認会計士事務所開設（現任）
    2016年6月
    サイバーコム株式会社社外監査役（現任）
    所有する当社の株式数 －株
    補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 工藤道弘氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的知識を有しており、その知見を当社の経営の監査・監督に活かし、当社の中長期的な企業価値向上に向け、適切な助言・提言が行われることを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としました。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
    また、同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、指名報酬委員として当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
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（注）

1．工藤道弘氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

2．工藤道弘氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

3．工藤道弘氏は、東京証券取引所の定めに基づく、独立役員の候補者であります。工藤道弘氏が、監査等委員である取締役に就任した場合には、同取引所に届け出る予定です。

4．工藤道弘氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失が無いときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結する予定であります。

5．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社取締役を含む被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。工藤道弘氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

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