第2号議案 取締役7名選任の件
本総会終結の時をもって取締役 北野貴裕、山﨑義勝、小澤善太郎、久保聡、宇田好文、矢崎ふみ子の各氏が任期満了となります。つきましては、あらためて取締役7名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりです。
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1
北野貴裕
再任
生年月日 昭和38年10月6日生 所有する当社の株式数 10,036株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 平成3年8月
- 当社入社社長室長
- 平成4年6月
- 当社取締役社長室長
- 平成4年7月
- SOLOMON KITANO MENDANA HOTEL LIMITED DIRECTOR（現任）
- 平成6年6月
- 当社常務取締役社長室・関連会社担当・東京本社海外建設本部長
- 平成8年3月
- SAKURA HANOI PLAZA INVESTMENT CO.,LTD. MANAGING DIRECTOR（現任）
- 平成10年6月
- 当社専務取締役東京本社管轄営業担当・関連事業・海外建設担当
- 平成15年6月
- 当社代表取締役副社長
川中嶋土地開発㈱ 代表取締役社長（現任） - 平成19年7月
- 当社代表取締役会長兼社長執行役員社長（現任）
- 平成20年2月
- ㈱アサヒエージェンシー 代表取締役会長（現任）
- （重要な兼職の状況）
- 公益財団法人日本オリンピック委員会 常務理事
取締役候補者とした理由 北野貴裕氏は、当社入社以来、営業部門や海外グループ会社での経営に携わる等、豊富な業務経験とグループ経営に関する深い知見を有しております。平成19年に当社代表取締役会長兼社長に就任後は、幅広い人脈を駆使した営業活動と強力なリーダーシップにより当社グループの経営を指揮するとともに、事業活動の3原則として「品質、安全、コンプライアンス」を徹底し、企業価値、絶対価値の向上に取り組んで参りました。以上のことから、グループ全体を監督する適切な人材と判断し、当社グループの更なる発展のため、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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2
山﨑義勝
再任
生年月日 昭和26年9月22日生 所有する当社の株式数 1,000株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） - 昭和45年4月
- 当社入社
- 平成12年4月
- 当社東京本社建築部長
- 平成13年2月
- 当社本社建築部長
- 平成15年5月
- 当社本社建築本部副本部長・本社購買部長・本社積算部長
- 平成18年6月
- 当社本社建築本部副本部長（役員待遇）
- 平成19年7月
- 当社執行役員本社建築本部長
- 平成20年6月
- 当社取締役常務執行役員本社建築本部長
- 平成22年4月
- 当社取締役常務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長
- 平成23年6月
- 当社取締役専務執行役員本社建築事業本部長・安全管理本部長
- 令和6年4月
- 当社取締役専務執行役員技術本部長・建築事業本部長（現任）
取締役候補者とした理由 山﨑義勝氏は、当社入社以来、建築事業部門に従事し、部門責任者を務める等、高い技術力と専門性の高い豊富な知見を有しております。また、取締役就任以降も強いリーダーシップを発揮して組織を統括するとともに、会社全般の経営に携わり、社業の発展に貢献して参りました。当社事業の更なる成長のために、同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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3
久保聡
再任
生年月日 昭和35年7月19日生 所有する当社の株式数 600株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） - 昭和60年4月
- 当社入社
- 平成18年4月
- 当社人事本部次長
- 平成22年4月
- 当社管理本部人事部長
- 平成26年4月
- 当社管理本部付部長
- 平成27年4月
- 当社管理本部管理部長（社員厚生・人材開発担当）
- 平成28年4月
- 当社執行役員人事本部長
- 令和元年7月
- 当社執行役員人事本部長兼CSR推進室長
- 令和4年6月
- 当社取締役執行役員人事本部長兼CSR推進室長
- 令和5年7月
- 当社取締役上席執行役員人事本部長兼CSR推進室長（現任）
取締役候補者とした理由 久保聡氏は、当社入社以来、採用、人材開発、CSR推進分野での豊富な経験を有しております。現在は上席執行役員人事本部長兼CSR推進室長として、人事制度改革、ガバナンスの実効性向上、CSR関連の取組を推進しており、当社における豊富な業務経験と当社の企業価値向上及び管理・運営業務に関する知見を有している事から、同氏が取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
4
秋田孝之
新任
生年月日 昭和38年12月9日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） - 昭和61年4月
- ㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
- 平成5年7月
- 同行ロンドン支店支店長代理
- 平成13年3月
- 東京三菱証券㈱（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱）出向
- 平成15年4月
- 同行営業第一本部営業第四部主任調査役
- 平成17年1月
- 同行事業戦略開発部次長（特命担当）
- 平成18年5月
- 同行投資銀行本部シンジケーション部次長
- 平成21年4月
- 同行シンガポール支店副支店長
- 平成24年5月
- 同行執行役員アセットファイナンス部長
- 平成26年5月
- 同行執行役員米州本部副本部長（特命担当）兼 ニューヨーク支店長兼MUFGユニオンバンク出向
- 平成28年5月
- 同行執行役員トランザクションバンキング部長
- 平成29年5月
- 生化学工業㈱入社 執行役員経営企画部長
- 平成30年6月
- 同社取締役上席執行役員（管理部門管掌）
- 令和5年7月
- 当社入社 上席執行役員経営管理本部長（現任）
取締役候補者とした理由 秋田孝之氏は、前職の銀行や証券会社において長年にわたって培ってきた深い専門知識や、海外業務での実績、豊富な人脈を有しております。また他社での取締役経験があり、当社入社後も上席執行役員経営管理本部長として、経営面でのリーダーシップを発揮して参りました。当社事業の更なる成長と発展のために、同氏が取締役として適任であると判断し、新たに取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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5
南澤光弥
新任
生年月日 昭和42年9月3日生 所有する当社の株式数 1,000株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） - 平成2年4月
- 当社入社
- 平成22年4月
- 当社社長室次長兼経営企画室次長
- 平成25年4月
- 当社社長室次長兼CSR推進室長（次長待遇）
- 平成26年4月
- 当社本社建築事業本部付部長営業担当兼CSR推進室付
- 平成28年4月
- 当社本社建築事業本部営業統括部長兼CSR推進室付部長
- 平成29年7月
- 当社執行役員本社建築事業本部副本部長（営業担当）兼CSR推進室部長
- 令和5年1月
- 当社執行役員ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室部長
- 令和5年6月
- 当社執行役員東京建築事業本部（営業担当）兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室部長
- 令和6年4月
- 当社上席執行役員建築事業本部（渉外・営業担当）兼ブランディング・広報戦略室長兼CSR推進室部長（現任）
取締役候補者とした理由 南澤光弥氏は、当社入社以来、営業部門を中心に様々な部署での業務を経験し、顧客との関係構築や市場の開拓において優れた実績を残しております。経営企画やCSR推進分野での経験も豊富であり、役職を重ねる中でリーダーシップや戦略的思考を発揮し、組織の成長に貢献して参りました。当社事業の更なる成長と発展のために、同氏が取締役として適任であると判断し、新たに取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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6
宇田好文
再任
社外
生年月日 昭和16年8月17日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） - 昭和41年4月
- 日本電信電話公社（現 日本電信電話㈱（NTT））入社
- 平成12年4月
- ㈱NTTドコモ代表取締役副社長
- 平成14年6月
- NTTリース㈱（現 NTTファイナンス㈱）代表取締役社長
- 平成20年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 平成22年6月
- Oakキャピタル㈱社外取締役
- 平成24年2月
- デジタルポスト㈱取締役会長
- 平成27年6月
- ㈱フライトソリューションズ社外取締役（現任）
- 令和2年6月
- 東銀リース㈱社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 宇田好文氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることに加え、他社の社外取締役を歴任されており、当社取締役会においても的確な提言・助言をしていただいております。社外取締役として、その高い見識を当社の業務執行に対する監督機能やコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただきたいと考え、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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7
矢崎ふみ子
再任
社外
生年月日 昭和24年2月5日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況） - 平成2年2月
- 公認会計士山田淳一郎事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）入所
- 平成13年1月
- 山田＆パートナーズ会計事務所（現 税理士法人山田＆パートナーズ）シニアマネージャー
- 平成14年4月
- 税理士法人山田＆パートナーズ 代表社員
山田＆パートナーズアカウンティング㈱取締役（現任） - 平成27年1月
- 税理士法人山田＆パートナーズ 顧問（現任）
- 平成28年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 令和4年1月
- 日本年金機構 非常勤監事（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 矢崎ふみ子氏は、税理士として長年の経験の中で培われた税務会計関係の専門知識や知見を有しております。同氏はこれまでも社外取締役として、当社取締役会において専門的な見地からの的確な提言・助言をしていただいており、その高い見識を当社の経営やコーポレート・ガバナンスの強化に活かしていただきたいと考え、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
（注）
1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.宇田好文氏及び矢崎ふみ子氏は社外取締役候補者です。
3.宇田好文氏及び矢崎ふみ子氏は、現在、当社の社外取締役ですが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって宇田好文氏が16年、矢崎ふみ子氏が8年です。
4.当社は、宇田好文及び矢崎ふみ子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。
5.当社は、全ての取締役及び監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり（但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しておりますが、各候補者が再任または選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しています。
