第1号議案 取締役9名選任の件
取締役全員(9名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
松野篤二
再任
生年月日 昭和32年1月20日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 平成18年6月
- 東海旅客鉄道株式会社東海道新幹線
21世紀対策本部企画推進部長 - 平成20年6月
- 同総合企画本部副本部長
- 平成24年6月
- 同執行役員総合企画本部副本部長
- 平成28年6月
- 同常務執行役員建設工事部長
- 平成30年6月
- ジェイアール東海建設株式会社代表取締役社長
- 令和4年6月
- 当社代表取締役社長(現任)
所有する当社の株式数 1,300株 取締役候補者とした理由 松野篤二氏は、これまで東海旅客鉄道㈱及びジェイアール東海建設㈱で要職を歴任するなど、鉄道並びに建設事業における豊富な経験と専門的な知見を有しております。現在、代表取締役社長としてその経験と知見を活かして職責を果たしていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
奥村由政
再任
生年月日 昭和34年1月17日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 昭和56年4月
- 当社入社
- 平成23年7月
- 同東京支店土木部長
- 平成25年4月
- 同名古屋施工本部土木部長
- 平成26年6月
- 同執行役員名古屋施工本部土木部長
- 平成29年6月
- 同執行役員東京支店長
- 令和2年6月
- 同取締役常務執行役員土木本部長(現任)
所有する当社の株式数 11,200株 取締役候補者とした理由 奥村由政氏は、当社に入社以来、名古屋施工本部(現名古屋支店)土木部長及び東京支店長を歴任するなど、主に土木部門における建設事業に携わり、豊富な経験と専門的な知見を有しております。現在、取締役常務執行役員土木本部長として、その経験と知見を活かして職責を果たしていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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3
出口彰
再任
生年月日 昭和34年10月26日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 平成25年7月
- 東海旅客鉄道株式会社建設工事部担当部長
- 平成28年7月
- 同中央新幹線推進本部中央新幹線建設部
名古屋建設部担当部長 - 平成29年7月
- 同中央新幹線推進本部中央新幹線建設部
名古屋建設部愛知工事事務所長 - 令和元年7月
- 当社鉄道営業部長(当社出向)
- 令和元年11月
- 同鉄道営業部長
- 令和2年6月
- 同取締役執行役員安全本部長(現任)
所有する当社の株式数 800株 取締役候補者とした理由 出口彰氏は、これまで東海旅客鉄道㈱で要職を歴任するなど、鉄道事業並びに安全品質、技術開発における豊富な経験と専門的な知見を有しております。現在、取締役執行役員安全本部長として、その経験と知見を活かして職責を果たしていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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4
安藤陽一
再任
生年月日 昭和40年9月20日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 平成23年7月
- 東海旅客鉄道株式会社中央新幹線推進本部
中央新幹線建設部担当部長 - 平成24年7月
- 同中央新幹線推進本部中央新幹線建設部
土木工事部担当部長 - 平成28年7月
- 同総合技術本部技術企画部担当部長
- 平成30年6月
- 同総合企画本部企画開発部長
- 令和2年7月
- 当社執行役員経営企画部長(当社出向)
- 令和3年6月
- 同取締役執行役員経営企画部長(当社出向)
(現任)
所有する当社の株式数 0株 取締役候補者とした理由 安藤陽一氏は、これまで東海旅客鉄道㈱で要職を歴任するなど、鉄道事業並びに企業経営、技術開発における豊富な経験と専門的な知見を有しております。現在、取締役執行役員経営企画部長として、その経験と知見を活かして職責を果たしていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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5
髙松一郎
再任
生年月日 昭和38年1月13日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 平成22年4月
- 株式会社三菱東京UFJ銀行
(現株式会社三菱UFJ銀行)今池支社長 - 平成24年6月
- 同執行役員九州エリア担当
- 平成25年5月
- 同執行役員西日本エリア支店並びに九州エリア担当
- 平成27年6月
- エムエスティ保険サービス株式会社
代表取締役副社長 - 令和2年6月
- 当社執行役員管理本部副本部長
- 令和3年6月
- 同取締役執行役員管理本部副本部長
- 令和4年6月
- 同取締役執行役員管理本部長(現任)
所有する当社の株式数 800株 取締役候補者とした理由 髙松一郎氏は、これまで㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)及びエムエスティ保険サービス㈱で要職を歴任するなど、企業経営並びに財務会計における豊富な経験と専門的な知見を有しております。現在、取締役執行役員管理本部長として、その経験と知見を活かして職責を果たしていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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6
落合弘
再任
生年月日 昭和34年8月5日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 昭和57年4月
- 当社入社
- 平成24年4月
- 同静岡支店建築部長
- 平成26年7月
- 同大阪支店建築部長
- 平成28年7月
- 同建築本部建築部長
- 平成30年6月
- 同執行役員建築本部建築部長
- 令和2年6月
- 同執行役員東京支店長
- 令和4年6月
- 同取締役常務執行役員建築本部長(現任)
所有する当社の株式数 4,500株 取締役候補者とした理由 落合弘氏は、当社に入社以来、建築本部建築部長及び東京支店長を歴任するなど、主に建築部門における建設事業に携わり、豊富な経験と専門的な知見を有しております。現在、取締役常務執行役員建築本部長として、その経験と知見を活かして職責を果たしていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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7
川越正啓
再任
生年月日 昭和40年8月6日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 平成26年7月
- 東海旅客鉄道株式会社静岡支社工務部担当部長
- 平成27年7月
- 同静岡支社工務部長
- 平成28年7月
- 同安全対策部次長
- 平成30年7月
- 同総合技術本部技術開発部次長
- 令和2年7月
- 日本機械保線株式会社取締役(出向)
- 令和4年6月
- 当社取締役執行役員軌道本部長(当社出向)
(現任)
所有する当社の株式数 0株 取締役候補者とした理由 川越正啓氏は、これまで東海旅客鉄道㈱及び日本機械保線㈱で要職を歴任するなど、鉄道事業並びに安全品質、技術開発における豊富な経験と専門的な知見を有しております。現在、取締役執行役員軌道本部長として、その経験と知見を活かして職責を果たしていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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8
石川正俊
再任
社外
独立
生年月日 昭和29年8月22日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 平成17年4月
- 東京大学情報理工学系研究科創造情報学専攻教授
- 平成28年4月
- 同研究科長
- 平成31年4月
- 同システム情報学専攻教授
- 令和元年6月
- 当社社外取締役(現任)
- 令和2年4月
- 東京大学情報基盤センター
データ科学研究部門特任教授 - 令和4年1月
- 東京理科大学学長(現任)
- 令和5年2月
- 東京先端技術研究所株式会社社外取締役(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 東京理科大学学長
- 株式会社エクスビジョン社外取締役
- 国際計測連合IMEKO顧問会長
- 東京先端技術研究所株式会社社外取締役
所有する当社の株式数 1,300株 社外取締役候補者とした理由 石川正俊氏は、長年に亘り東京大学にて教授を務められ、現在も東京理科大学の学長を務められるなど、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知見を有しております。当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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9
丹羽慎治
再任
社外
独立
生年月日 昭和31年3月2日生 略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況) - 平成26年6月
- 東邦ガス株式会社取締役常務執行役員
- 平成27年6月
- 同取締役専務執行役員
- 平成28年6月
- 同代表取締役副社長執行役員
- 令和3年6月
- 当社社外取締役(現任)
所有する当社の株式数 500株 社外取締役候補者とした理由 丹羽慎治氏は、東邦ガス㈱で代表取締役副社長執行役員を務められるなど、長年に亘り企業経営に携わり、豊富な経験と専門的な知見を有しております。当該知見を活かして取締役の業務執行に対する監督、助言をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
(注)
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 石川正俊氏、丹羽慎治氏は、社外取締役候補者であります。
3. 石川正俊氏及び丹羽慎治氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって石川正俊氏が4年、丹羽慎治氏が2年となります。
4. 当社は、石川正俊氏及び丹羽慎治氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害を、当該保険契約によって填補することとしております(ただし、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為又は故意による法令違反等の場合を除く)。各候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 石川正俊氏及び丹羽慎治氏は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。