取締役阿久津和浩、船山重明、藤澤伸行、川村公平、西誠、柴田忠の6氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役2名を増員し、合計8名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次の通りであります。

（注）

1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.取締役候補者清水裕子氏、永田武氏及び浅野浩美氏の各氏は社外取締役候補者であります。

3.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
当該契約の保険料について、被保険者の保険料負担はなく、全額会社が負担しております。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

4.社外取締役との責任限定契約について
　当社は、社外取締役との間で損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。清水裕子氏、永田武氏及び浅野浩美氏の各氏が選任された場合当該契約を締結する予定であります（契約内容の概要は事業報告36頁に記載の通りです。）。

5.社外取締役候補者清水裕子氏、永田武氏及び浅野浩美氏の各氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。