第3号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役木下博之氏は、任期満了となります。また、監査役宮城信二氏は辞任いたしますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次の通りであります。
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1
木下博之
再任
生年月日 1955年11月27日生 在任年数(本株主総会終結時) 8年 取締役会への出席状況 12回／12回(100％) 監査役会への出席状況 12回／12回(100％) 所有する当社株式数 13,300株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1978年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社経理部長
- 2009年4月
- 当社財務経理部長
- 2011年4月
- 当社執行役員経営管理本部副本部長兼財務経理部長
- 2013年6月
- 当社常勤監査役（現任）
監査役候補者とした理由 木下博之氏は財務及び会計に関する相当の知見を有しており、平成25年6月に監査役就任後は、重要な会議体への出席を強め広く情報を収集し監査役職務の充実に努めております。
また、内部統制システムの整備対象項目の拡充や内部通報窓口を監査役に設置する等、監査役の職務の執行並びに取締役の監督を強化しています。
当社において監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しており、引き続き選任をお願いするものです。略歴を開く閉じる
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2
飯田信夫
新任
生年月日 1956年7月14日生 在任年数(本株主総会終結時) -年 取締役会への出席状況 -回／-回(-％) 監査役会への出席状況 -回／-回(-％) 所有する当社株式数 -株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1979年4月
- 株式会社太陽神戸銀行入行
- 2008年4月
- 株式会社三井住友銀行執行役員大阪北法人営業本部長
- 2010年4月
- 株式会社三井住友銀行退社
- 2010年6月
- 陽光ビルME株式会社代表取締役社長
- 2017年6月
- 株式会社陽栄ホールディング代表取締役社長
株式会社陽栄代表取締役社長 - 2019年6月
- 株式会社コガネイ非常勤監査役（現任）
- 2020年6月
- 株式会社陽栄代表取締役会長
社外監査役候補者とした理由 飯田信夫氏は、他社の代表取締役や社外監査役を歴任するなど取締役としての豊富な経験を有し、当社と利害関係のない立場から、取締役の職務の監督、適法性監査に充分な役割を果たしていくものと判断し社外監査役として選任をお願いするものです。
なお、当社との間に特別の利害関係はありません。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準を満たしております。略歴を開く閉じる
（注）
1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.監査役候補者飯田信夫氏は社外監査役候補者であります。
3.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
当該契約の保険料について、被保険者の保険料負担はなく、全額会社が負担しております。
また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
4.社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外監査役との間で損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。飯田信夫氏が選任された場合当該契約を締結する予定であります（契約内容の概要は事業報告36頁に記載の通りです。）。
5.社外監査役候補者飯田信夫氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。