第4号議案　監査役1名選任の件

　社外監査役前波𠮷伸氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次の通りであります。

  • 佐々木(ささき)泰(やすし)

    新任

    社外

    独立

    生年月日 1962年1月6日生
    在任年数(本株主総会終結時) －年
    取締役会への出席状況 －回／－回(－％)
    監査役会への出席状況 －回／－回(－％)
    所有する当社株式数 －株
    略歴、地位及び重要な兼職の状況
    1985年4月
    日本生命保険相互会社入社
    2013年3月
    同社支配人　市場開発部長（北海道）
    2014年3月
    同社執行役員　東日本法人営業副本部長
    2021年3月
    同社執行役員退任
    2021年4月
    アロマ　スクエア株式会社　代表取締役社長（現任）
    社外監査役候補者とした理由 　佐々木泰氏は、他社において代表取締役の任にあたるなど経営者として幅広い知識と知見を有しており、豊富な経験と高い専門的見地から経営全般について適切な指導助言ができるものであり、また取締役の職務の監督、適法性監査にたけていると判断し、社外監査役として選任をお願いするものです。
    　なお、候補者と当社との間に特別の利害関係はありません
    略歴を開く閉じる

（注）

1．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2．監査役候補者佐々木泰氏は社外監査役候補者であります。

3．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。

候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

当該契約の保険料について、被保険者の保険料負担はなく、全額会社が負担しております。

また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

4．社外監査役との責任限定契約について

　当社は、社外監査役との間で損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。佐々木泰氏が社外監査役に就任された場合当該契約を締結する予定であります（契約内容の概要は事業報告39頁に記載の通りです。）。

5．社外監査役候補者佐々木泰氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

・ご参考　取締役および監査役の知識・経験・能力（スキルマトリックス）

第3号議案及び第4号議案が原案のとおり承認可決された場合は、各取締役及び各監査役のスキルは以下のとおりとなる予定です。

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