第3号議案　監査役5名選任の件

　本総会の終結の時をもって、監査役5名全員の任期が満了いたしますので、監査役5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

（注）

1. 社外監査役である森雅夫氏、大野功一氏および高松則雄氏の2019年度における取締役会への出席率は、それぞれ100％（15回／15回）、100％（15回／15回）、100％（15回／15回）であります。

2. 社外監査役である森雅夫氏、大野功一氏および高松則雄氏の2019年度における監査役会への出席率は、それぞれ100％（26回／26回）、100％（26回／26回）、100％（26回／26回）であります。

3. 社外監査役大野功一氏は、大学教授（会計学）として長年にわたる教育・研究の経歴があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

  • 1

    牧野(まきの)幸博(ゆきひろ)

    再任

    生年月日 1949年11月19日生
    監査役在任年数 4年（本総会終結時）
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1974年4月
    当社入社
    2004年7月
    当社執行役員エンジニアリング本部長
    2005年7月
    当社取締役エネルギープロジェクト
    統括本部エネルギープラント本部長
    2006年7月
    当社取締役エネルギープロジェクト
    統括本部長代行
    2009年7月
    当社取締役経営戦略室長
    2010年7月
    当社顧問
    2016年6月
    当社常勤監査役（現職）
    2019年10月
    日揮グローバル株式会社監査役（現職）
    監査役候補者とした理由 牧野幸博氏は、プラント設計部門、プロジェクト統括部門等の要職を歴任し、当社執行役員および取締役を務める等、当社および当社グループの事業に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、引き続き経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者といたしました。
    所有する当社の株式数 15,410株
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  • 2

    伊勢谷(いせたに)泰正(やすまさ)

    再任

    生年月日 1950年7月18日生
    監査役在任年数 2年（本総会終結時）
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1976年4月
    当社入社
    2005年6月
    当社執行役員産業プロジェクト統括本部
    ライフサイエンス・ケミカル事業本部長
    2006年7月
    当社執行役員
    産業プロジェクト統括本部長代行
    2007年8月
    当社執行役員第2プロジェクト本部長代行
    2009年7月
    当社執行役員
    産業・国内プロジェクト本部長
    2010年7月
    当社取締役事業推進プロジェクト本部長
    2014年7月
    当社上席顧問
    2018年6月
    当社常勤監査役（現職）
    2019年10月
    日揮株式会社監査役（現職）
    監査役候補者とした理由 伊勢谷泰正氏は、プロジェクト統括部門等の要職を歴任し、当社執行役員および取締役を務める等、当社および当社グループの事業に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、引き続き経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者といたしました。
    所有する当社の株式数 12,500株
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  • 3

    森(もり)雅夫(まさお)

    社外監査役候補者

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1942年8月17日生
    監査役在任年数 9年（本総会終結時）
    2019年度出席率 取締役会100％（15回／15回）
    監査役会100％（26回／26回）
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1975年4月
    茨城大学工学部助教授
    1982年4月
    東京工業大学工学部助教授
    1989年10月
    同大学工学部教授
    1996年4月
    同大学大学院社会理工学研究科教授
    2002年4月
    慶應義塾大学理工学部教授
    2008年4月
    同大学理工学部非常勤講師
    2011年6月
    当社社外監査役（現職）
    社外監査役候補者とした理由等 森雅夫氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、経営工学の専門家としての豊富な学識経験を有しております。上記の学識経験を活かし、引き続き独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、引き続き当社は同氏を独立役員として同証券取引所に届け出る予定であります。
    所有する当社の株式数 1,000株
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  • 4

    大野(おおの)功一(こういち)

    社外監査役候補者

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1947年11月1日生
    監査役在任年数 6年（本総会終結時）
    2019年度出席率 取締役会100％（15回／15回）
    監査役会100％（26回／26回）
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1981年4月
    関東学院大学経済学部助教授
    1991年4月
    同大学経済学部教授
    1996年4月
    同大学経済学部長
    1999年12月
    同大学学長
    2007年7月
    日本公認会計士協会理事
    2009年3月
    横浜市外郭団体等経営改革委員会委員長
    2009年12月
    関東学院大学学長
    2014年6月
    当社社外監査役（現職）
    2014年10月
    横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長（現職）
    2018年4月
    関東学院大学名誉教授（現職）
    〈重要な兼職の状況〉
    横浜市外郭団体等経営向上委員会委員長
    社外監査役候補者とした理由等 大野功一氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、会計学の専門家としての豊富な学識経験および大学学長としての経験を有しております。上記の経験を活かし、引き続き独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、引き続き当社は同氏を独立役員として同証券取引所に届け出る予定であります。
    所有する当社の株式数 0株
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  • 5

    高松(たかまつ)則雄(のりお)

    社外監査役候補者

    再任

    社外

    独立

    生年月日 1952年6月3日生
    監査役在任年数 4年（本総会終結時）
    2019年度出席率 取締役会100％（15回／15回）
    監査役会100％（26回／26回）
    略歴、地位および重要な兼職の状況
    1976年4月
    住友生命保険相互会社入社
    2002年4月
    同社執行役員兼事業企画部長
    2005年4月
    同社常務執行役員
    2005年7月
    同社取締役常務執行役員
    2010年4月
    同社代表取締役専務執行役員
    2013年7月
    スミセイ情報システム株式会社取締役会長
    2015年6月
    カルソニックカンセイ株式会社社外取締役
    2016年6月
    当社社外監査役（現職）
    社外監査役候補者とした理由等 高松則雄氏は、住友生命保険相互会社において代表取締役を務める等、企業経営に関する豊富な経験・知見を有しております。上記の経験・知見を活かし、引き続き独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、引き続き当社は同氏を独立役員として同証券取引所に届け出る予定であります。
    所有する当社の株式数 0株
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（注）

1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 当社は、社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、当社定款の定めに基づき、森雅夫氏、大野功一氏および高松則雄氏の3氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。3氏の選任が承認された場合、当社は3氏との間で引き続き本契約を継続する予定であります。

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