本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じであります。）新妻一彦、金子俊之、国領順二、大柳奨、山口龍也、塚越英行、柳谷孝、三上直子の各氏8名全員が任期満了となります。

　つきましては、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案の提出につきまして、当社監査等委員会は、各候補者の当事業年度における業務執行状況および業績等に鑑み、全ての取締役候補者について妥当であると判断しております。

　取締役候補者は次のとおりであります。

(注)

1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 柳谷孝、三上直子の両氏は、社外取締役候補者であり、また、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保できると判断したため東京証券取引所の定める独立役員の候補者としております。

3. 柳谷孝氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。また、三上直子氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

4. 当社は、柳谷孝、三上直子の両氏との間で、会社法第423条第1項に関する責任について、当社定款の規定により責任限度額を法令が規定する額とする責任限定契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合、引き続き当該責任限定契約を継続する予定であります。

5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害（ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものは除く。）を当該保険契約によって塡補することとしております。なお、当該保険契約の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても取締役会において決議のうえ、同内容での更新を予定しております。

（ご参考）第3号議案が承認されたのちの経営体制（スキル・マトリックス）

　当社グループは、「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」というグループ経営理念のもと、”穀物ソリューション・カンパニー”として、2025年度を最終年度とする長期ビジョン「SHOWA Next Stage for 2025」を策定し、現在、3年間の中期経営計画を3回にわたって展開しております。この目標の実現を通して、すべてのステークホルダーの負託に応えるべく、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでおります。

　当社の取締役は、この取り組みを進めていく上で必要な知見・経験等を有し、その専門性の発揮が期待できると考えており、スキル・マトリックスは、以下のとおりとなります。

　なお、当社グループがCSV戦略の観点から事業を通して社会的課題の解決を実現すると共に、企業価値の向上を図るESG経営を推進するスキルについては、すべての取締役が有しております。また、すべての監査等委員である取締役は、監査に係るスキルを有しており、すべての独立社外取締役は、企業経営の経験を有しております。

　ただし、以下のスキル・マトリックスは、当社の取締役が有するすべての知見・経験等を表すものではありません。