取締役6名全員が本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役2名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。

　なお、取締役和佐野哲男は、本定時株主総会終結の時をもって退任となります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．鶴岡通敏、串間和彦の両氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

3．鶴岡通敏、串間和彦の両氏が兼職している他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。

4．鶴岡通敏氏の当社社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって4年となります。

5．当社は、鶴岡通敏氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。鶴岡通敏氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、串間和彦氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

6．当社は、各候補者の選任が承認された場合には、会社法第430条の2第1項に規定する同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法律の定める範囲内において当社が補填することを内容とする補償契約を締結する予定です。

7．当社は、現任の取締役及び監査役が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者が職務執行に起因して負担することとなる法律上の損害賠償金及び争訟費用を補填することを内容としております。各候補者の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

（ご参考）取締役候補者のスキル・マトリックス

※各人の有するスキル等のうち主なもの最大5つに〇を付けております。