第2号議案 取締役9名選任の件
取締役全員（9名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお諮りするものであります。
取締役候補者は、次の通りであります。
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1
横出彰
再任
生年月日 1961年6月18日生 所有する当社の株式数 2,140株 取締役在任年数 10年 取締役会出席状況 13／13回（100.0％） 略歴、当社における地位及び担当 - 1984年4月
- 茶谷産業株式会社入社
- 1988年5月
- ローム株式会社入社
- 2001年3月
- 豊田通商株式会社入社
- 2006年4月
- 同社エレクトロニクス第一部長
- 2006年6月
- 株式会社トーメンデバイス 常務取締役 営業本部長補佐
- 2008年6月
- 豊田通商株式会社電子デバイス部長
- 2011年4月
- 同社電子事業統括部長
- 2012年4月
- 当社常務執行役員
- 2012年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2018年4月
- 当社取締役専務執行役員
- 2019年6月
- 当社代表取締役社長（現在に至る）
重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 横出彰氏は、2001年の豊田通商株式会社入社以来、主に電子事業系の業務に従事し、同社においてエレクトロニクス第一部長、電子デバイス部長、電子事業統括部長を歴任いたしました。同社との資本業務提携契約の締結後の2012年より、当社取締役として専務執行役員等を務め、2019年からは社長（現職）を務めるなど、総合商社及び当社グループにおける豊富な業務経験とグローバルな事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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2
北平雅則
再任
生年月日 1963年7月26日生 所有する当社の株式数 39,800株 取締役在任年数 1年 取締役会出席状況 11／11回（100.0％）
（2021年6月22日就任以降の状況）略歴、当社における地位及び担当 - 1986年4月
- 当社入社
- 2000年3月
- 当社加古川支店長
- 2003年11月
- 依摩泰香港有限公司総経理 兼 依摩泰国際貿易（深圳）有限公司総経理
- 2009年4月
- 当社執行役員 営業本部長
- 2012年4月
- 当社中国担当 兼 営業本部長
- 2014年4月
- 当社執行役員 営業本部長 兼 中国総代表
- 2018年4月
- 当社常務執行役員 営業本部長
- 2021年4月
- 当社専務執行役員 営業統括本部長
- 2021年6月
- 当社取締役専務執行役員 営業統括本部長（現在に至る）
重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 北平雅則氏は、1986年の当社入社以来、国内外の営業関連業務に従事し、2014年より執行役員として、2018年より常務執行役員として営業本部長を務めました。また、2021年からは当社取締役として専務執行役員 営業統括本部長（現職）を務めるなど、当社グループにおける豊富な業務経験とグローバルな事業経営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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3
川藤聖
再任
生年月日 1969年2月25日生 所有する当社の株式数 15,900株 取締役在任年数 4年 取締役会出席状況 13／13回（100.0％） 略歴、当社における地位及び担当 - 1991年4月
- 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
- 2005年8月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社管理部長
- 2014年4月
- 当社管理本部長 兼 人事部長
- 2016年4月
- 当社執行役員 管理本部長 兼 人事部長
- 2016年7月
- 当社執行役員 管理本部長 兼 財務・業務管理部長 兼 人事部長
- 2017年4月
- 当社執行役員 コーポレート本部長
- 2018年4月
- 当社常務執行役員 人事全般・総務・法務担当
- 2018年6月
- 当社取締役常務執行役員 人事全般・総務・法務担当
- 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員 経営企画・人事全般・総務・法務担当（現在に至る）
重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 川藤聖氏は、大手金融機関での勤務経験があり、2005年に当社へ入社してからは管理部門全般を担当し、財務・業務管理部長、人事部長、管理本部長及びコーポレート本部長を歴任いたしました。2018年より取締役として常務執行役員（現職）を務めるなど、当社グループにおける豊富な業務経験及び管理・運営に関する知見を有しており、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
4
辻󠄀直人
新任
生年月日 1970年9月22日生 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位及び担当 - 1994年4月
- 豊田通商株式会社入社
- 2011年4月
- 株式会社豊通エレクトロニクス（現 株式会社ネクスティ エレクトロニクス）デバイスソリューション4部長
- 2012年4月
- 当社第一開発グループ 次長
- 2013年1月
- 当社オートモーティブグループ長（部長格）
- 2016年4月
- 香港豊田通商有限公司董事総経理
- 2017年4月
- 香港豊田通商有限公司董事総経理
- TOYOTA TSUSHO NEXTY ELECTRONICS HONG KONG CO., LIMITED. 董事長 東アジア極長
- 2021年4月
- 当社執行役員 営業本部長（現在に至る）
重要な兼職の状況 重要な兼職はありません。 取締役候補者とした理由 辻󠄀直人氏は、1994年の豊田通商株式会社入社以来、主に電子事業系の業務に従事し、2012年に当社へ出向してからは、主に車載関連ビジネスに従事しました。2021年より、当社に再出向し、執行役員 営業本部長（現職）を務めるなど、総合商社及び当社グループにおける豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。このような経験・見識を当社の経営に活かし、取締役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断したため、新たに取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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5
濱田明生
再任
生年月日 1966年6月30日生 所有する当社の株式数 －株 取締役在任年数 1年 取締役会出席状況 11／11回（100.0％）
（2021年6月22日就任以降の状況）略歴、当社における地位及び担当 - 1989年4月
- 豊田通商株式会社入社
- 2013年4月
- 同社HEV事業推進部長
- 2014年4月
- 同社HEV・ITS事業推進部長
- 2015年4月
- 株式会社豊通エレクトロニクス（現 株式会社ネクスティ エレクトロニクス）専務取締役
- 2016年4月
- 豊田通商（上海）有限公司総経理 兼 豊田通商（中国）有限公司董事
- 2018年4月
- 豊田通商株式会社 執行役員
- 豊田通商（上海）有限公司総経理、ネクストモビリティ東アジア統括
- 2021年4月
- 同社経営幹部 化学品・エレクトロニクス本部CEO（現在に至る）
- 株式会社ネクスティ エレクトロニクス 代表取締役（現在に至る）
- 2021年6月
- 当社取締役（現在に至る）
重要な兼職の状況 豊田通商株式会社経営幹部 化学品・エレクトロニクス本部CEO
株式会社ネクスティ エレクトロニクス 代表取締役取締役候補者とした理由 濱田明生氏は、豊田通商株式会社及び同社グループにおいて長年にわたって培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2021年より当社取締役（現職）として、当社の経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有効な助言・提言を行っており、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
-
6
小松洋介
再任
生年月日 1974年10月3日生 所有する当社の株式数 －株 取締役在任年数 1年 取締役会出席状況 11／11回（100.0％）
（2021年6月22日就任以降の状況）略歴、当社における地位及び担当 - 1998年4月
- 豊田通商株式会社入社
- 2012年4月
- 株式会社豊通エレクトロニクス（現 株式会社ネクスティ エレクトロニクス）営業1部長
- 2013年4月
- 同社営業部門 副部門長
- 2014年4月
- 同社半導体営業部門 部門長
- 2017年4月
- 同社執行役員
- 2018年4月
- 豊田通商株式会社 化学品・エレクトロニクス本部 電子事業統括部長（現在に至る）
- 2021年6月
- 当社取締役（現在に至る）
重要な兼職の状況 豊田通商株式会社 化学品・エレクトロニクス本部 電子事業統括部長 取締役候補者とした理由 小松洋介氏は、豊田通商株式会社及び同社グループにおいて長年にわたって培った豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2021年より当社取締役（現職）として、当社の経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための有効な助言・提言を行っており、引き続き取締役候補者としました。 略歴を開く閉じる
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7
関聡介
再任
社外
独立
生年月日 1966年6月29日生 所有する当社の株式数 －株 社外取締役在任年数 7年 取締役会出席状況 13／13回（100.0％） 略歴、当社における地位及び担当 - 1993年4月
- 弁護士登録（東京弁護士会所属）（現在に至る）
- 2004年1月
- 銀座プライム法律事務所開設（現在に至る）
- 2007年6月
- 当社社外監査役
- 2015年6月
- 当社社外取締役（現在に至る）
- 2016年6月
- 株式会社昭文社 社外取締役（現在に至る）
重要な兼職の状況 株式会社昭文社 社外取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 関聡介氏は、過去に会社の経営に直接関わったことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有し、独立した立場から経営の意思決定及び取締役の職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、引き続き社外取締役候補者としました。当社は、同氏が今後も法令遵守の観点からガバナンスを強化し、少数株主を含む全ての株主の視点に立ち、その職責を果たすことを期待しております。 略歴を開く閉じる
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8
前田辰巳
再任
社外
独立
生年月日 1953年1月1日生 所有する当社の株式数 －株 社外取締役在任年数 3年 取締役会出席状況 13／13回（100.0％） 略歴、当社における地位及び担当 - 1975年3月
- 京都セラミック株式会社（現 京セラ株式会社）入社
- 2001年6月
- 同社取締役
- 2003年6月
- 同社執行役員常務
- 2007年4月
- 同社執行役員専務
- 2008年6月
- 同社取締役執行役員専務
- 2009年4月
- 同社代表取締役副社長 兼 副社長執行役員
- 2013年4月
- 同社代表取締役副会長
- 2017年6月
- 同社顧問
- 2018年3月
- 同社顧問退任
- 2019年6月
- 当社社外取締役（現在に至る）
- 2021年6月
- 株式会社トーメンデバイス 社外取締役（現在に至る）
重要な兼職の状況 株式会社トーメンデバイス 社外取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 前田辰巳氏は、京セラ株式会社において長年にわたって培った豊富な経験と、同社における経営全般に関する幅広い見識を有し、独立した立場から経営の意思決定及び取締役の職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、引き続き社外取締役候補者としました。当社は、同氏が今後もこれまでの経営経験に基づき当社の事業運営全般に関して、少数株主を含む全ての株主の視点に立ち、その職責を果たすことを期待しております。 略歴を開く閉じる
-
9
谷津良明
再任
社外
独立
生年月日 1964年3月13日生 所有する当社の株式数 －株 社外取締役在任年数 2年 取締役会出席状況 13／13回（100.0％） 略歴、当社における地位及び担当 - 1990年10月
- 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
- 2005年6月
- 同法人パートナー
- 2018年10月
- 同法人退所
- 2018年11月
- 谷津公認会計士事務所開設（現在に至る）
- 2019年3月
- 静岡ガス株式会社 社外監査役（現在に至る）
- 2020年6月
- 当社社外取締役（現在に至る）
重要な兼職の状況 静岡ガス株式会社 社外監査役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 谷津良明氏は、過去に会社の経営に直接関わったことはありませんが、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を有し、独立した立場から経営の意思決定及び取締役の職務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、引き続き社外取締役候補者としました。当社は、同氏が今後も財務・会計の観点からガバナンスを強化し、少数株主を含む全ての株主の視点に立ち、その職責を果たすことを期待しております。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 関聡介氏、前田辰巳氏及び谷津良明氏は社外取締役候補者であります。
3. 辻󠄀直人氏、濱田明生氏及び小松洋介氏の豊田通商株式会社及び同社の子会社における現在または過去10年間の業務執行者としての地位及び担当については、上記「略歴、当社における地位及び担当」、「重要な兼職の状況」欄に記載の通りであります。
4. 関聡介氏の監査役在任期間は8年であり、社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって7年であります。
前田辰巳氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。
谷津良明氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。
5. 当社は、濱田明生氏、小松洋介氏、関聡介氏、前田辰巳氏及び谷津良明氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合、同様の責任限定契約を継続する予定であります。
6. 当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の36ページに記載の通りであります。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められます。また、当該保険契約は次回更新時において、取締役会決議を経て同一の契約内容で更新を予定しております。
7. 当社は、関聡介氏、前田辰巳氏及び谷津良明氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。各氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き各氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
