第4号議案 監査役1名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査役 澤井政彦氏は任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。
監査役候補者は、次のとおりであります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
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澤井政彦
再任
生年月日 1958年6月29日生（満63歳） 所有する当社の株式の数 3,375株 監査役在任年数 4年
※本総会終結時2021年度における取締役会への出席状況 10回／10回
（100％）2021年度における監査役会への出席状況 11回／11回
（100％）略歴及び当社における地位 - 1982年4月
- 当社入社
- 2007年9月
- 当社財務部部長
- 2008年10月
- 当社財務経理部部長
- 2014年3月
- 米国日清Director Executive Vice-President, CFO
- 2017年9月
- 当社財務経理部部長
- 2018年3月
- 当社監査役室室長
- 2018年6月
- 当社常勤監査役（現任）
重要な兼職の状況 特にありません。 監査役候補者とした理由 澤井政彦氏は、入社以来国内・海外（香港、米国）の財務経理部門に所属し、財務経理部部長、米国日清CFOを経験する等、事業会社の財務体制やガバナンスに関する高い専門性と見識を有しております。また、2018年からは監査役として当社グループ会社の監査役を兼任し、取締役会と内部監査部門との連携強化を実践する等、監査役としての監査機能を発揮しております。
これらのことから、同氏の専門性を当社グループの監査に活かすことができると判断し、引き続き当社監査役候補者としました。監査役候補者と当社との特別の利害関係等 特別の利害関係はありません。 略歴を開く閉じる
（注）
当社は役員が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、監査役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が原案のとおり承認され、監査役に就任した場合には、候補者は当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約では被保険者がその職務の遂行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし、法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。
なお、当該保険契約は2022年8月に更新する予定であります。
（ご参考）監査役候補者の選任方針
監査役会は、会社法等諸法令や定款・諸規程等に基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を実施します。
監査役は総数を4名以内とし、その過半数を社外監査役とします。
監査役候補者（社内）の選任基準は、当社グループにおける豊富な業務経験に基づく視点から、監査を行え、経営の健全性を確保できる者としております。
社外監査役候補者の選任基準は、会社法上の基準を満たすとともに、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有する方としております。
なお、その手続きにつきましては、経営諮問委員会において、その妥当性を審議・検証し、監査役会の同意を得た後、取締役会にて決定しております。
会社法に定める社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外監査役を選任しております。
（ご参考）スキルマトリクス
（第3号議案及び第4号議案が原案どおり承認可決された場合）
