本総会終結の時をもって監査等委員である取締役花井増實氏、川瀬良三氏および山内和雄氏が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2．花井増實氏、包原智幸氏および鬼頭潤子氏は、社外取締役候補者であります。

3．花井増實氏は、当社の監査等委員である社外取締役に就任してから8年になります。
また、当社の監査役としての在任期間は12年であります。

4．当社と花井増實氏との間につきましては、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。花井増實氏の再任が承認された場合、当社は同様の契約を継続する予定であります。

5．花井増實氏を、㈱東京証券取引所および㈱名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。

6．包原智幸氏および鬼頭潤子氏の選任が承認された場合、当社との間で、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める金額の合計額を限度とする契約を締結する予定であります。

7．包原智幸氏および鬼頭潤子氏は、㈱東京証券取引所および㈱名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

8．当社は、取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ）を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用が填補されることとなります。なお、当該保険料は全額当社が負担しております。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

【ご参考】

下表は、本総会において各候補者が選任された場合の取締役（監査等委員である取締役を含む）および役付執行役員に対して、特に期待する専門性・経験を示しております。