当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、監査等委員会設置会社に移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。

（注）

1．当社は、加藤淳也氏及び山田一雄氏との間に、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。両氏の選任が承認された場合は、両氏と当該契約を継続する予定であります。また、北川ひろみ氏の選任が承認された場合、同氏との間で同様の契約を新たに締結する予定です。

2．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約に基づき被保険者となります。当該契約は、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等の損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年ごとに契約内容を見直し、契約更新しております。なお、保険料は全額当社が負担しております。

3．当社は、加藤淳也氏、山田一雄氏及び北川ひろみ氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏の選任が承認された場合は、加藤淳也氏及び山田一雄氏は継続して、また北川ひろみ氏は新たに独立役員として指定する予定であります。

4．北川ひろみ氏の戸籍上の氏名は、水野ひろみです。