第1号議案　取締役5名選任の件

　取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名(うち社外取締役2名)の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    片山(かたやま)圭一朗(けいいちろう)

    生年月日 昭和37年3月10日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    昭和60年4月
    ㈱イーゼル入社
    昭和63年4月
    ㈱フライト（現当社）設立
    同社代表取締役社長
    平成14年10月
    当社代表取締役社長（現任）
    (重要な兼職の状況)
    ㈱フライトシステムコンサルティング 代表取締役社長
    FLIGHT SYSTEM USA Inc. CEO
    台湾飛躍系統股份有限公司 董事長
    所有する当社の株式数 147,800株
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  • 2

    松本(まつもと)隆男(たかお)

    生年月日 昭和31年9月4日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    昭和54年4月
    コンピューターサービス㈱入社（現・SCSK㈱）
    平成元年7月
    CSK東北システム㈱設立
    同社代表取締役専務
    平成14年10月
    当社取締役副社長
    平成17年3月
    当社取締役管理部担当
    平成23年6月
    当社代表取締役副社長（現任）
    (重要な兼職の状況)
    ㈱フライトシステムコンサルティング 取締役
    所有する当社の株式数 147,000株
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  • 3

    和田(わだ)克明(かつあき)

    生年月日 昭和40年7月6日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    昭和62年4月
    ㈱コナム入社
    平成2年8月
    CSK東北システム㈱入社
    平成19年4月
    当社SI事業部事業部長
    平成20年5月
    当社執行役員SI事業部事業部長
    平成23年6月
    当社取締役（現任）
    (重要な兼職の状況)
    ㈱フライトシステムコンサルティング 取締役
    ㈱イーシー・ライダー 取締役
    所有する当社の株式数 2,700株
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  • 4

    宇田(うだ)好文(よしのり)

    生年月日 昭和16年8月17日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    昭和41年4月
    日本電信電話公社(現・日本電信電話㈱(NTT))入社
    平成8年6月
    日本電信電話㈱(NTT) 取締役東京支社長
    平成11年6月
    エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現・㈱NTTドコモ) 代表取締役副社長
    平成14年6月
    NTTリース㈱(現・NTTファイナンス㈱) 代表取締役社長
    平成20年6月
    北野建設㈱ 社外取締役(現任)
    平成22年6月
    Oakキャピタル㈱ 社外取締役(現任)
    平成24年2月
    デジタルポスト㈱ 取締役会長
    平成24年11月
    ㈱ブロードウェイ・パートナーズ 代表取締役(現任)
    平成27年6月
    当社社外取締役(現任)
    (重要な兼職の状況)
    ㈱ブロードウェイ・パートナーズ 代表取締役
    北野建設㈱ 社外取締役
    Oakキャピタル㈱ 社外取締役
    所有する当社の株式数 －株
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  • 5

    稲葉(いなば)俊夫(としお)

    生年月日 昭和23年2月25日生
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    昭和57年10月
    ㈱日本ソフトバンク(現・ソフトバンクグループ㈱）入社
    平成4年4月
    ソフトバンク㈱ 取締役兼出版事業部編集局長
    平成12年3月
    ソフトバンクパブリッシング㈱(現・SBクリエイティブ㈱) 代表取締役副社長
    平成27年6月
    当社社外取締役（現任）
    所有する当社の株式数 －株
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（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．宇田好文氏、稲葉俊夫氏は、社外取締役候補者であります。

3．社外取締役候補者の選任理由は以下のとおりであります。

(1)　宇田好文氏は、役員としての経験と知識が豊富であり、長年のNTTグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

(2)　稲葉俊夫氏は、ソフトバンクグループにおける企業経営者としての高い見識と、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かしていただきたく、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

4．宇田好文氏及び稲葉俊夫氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役として在任期間は、本総会終結の時をもって4年になります。

5．当社は、宇田好文氏及び稲葉俊夫氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所へ届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

6．社外取締役との責任限定契約について

　当社は、宇田好文氏及び稲葉俊夫氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

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