第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。本議案において以下同じとします。）の全員（5名）が任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    中村(なかむら)清高(きよたか)

    再任

    生年月日 1959年1月11日
    所有する当社株式の数 884,000株
    略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    1981年4月
    日興證券株式会社入社
    1990年3月
    ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
    1998年10月
    同社マネージングディレクター就任
    2000年3月
    当社代表取締役社長就任
    2006年4月
    当社代表取締役社長CEO就任
    2020年6月
    当社代表取締役会長就任（現任）
    選任理由 中村清高氏は、これまで当社の代表取締役を務めており、経営者として豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営の推進及び持続的な企業価値向上の実現において適任であると判断し、取締役候補者としております。
    略歴を開く閉じる

  • 2

    前野(まえの)善一(ぜんいち)

    再任

    生年月日 1967年6月25日
    所有する当社株式の数
    1,013,296株
    略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    1991年4月
    ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
    2000年1月
    当社設立
    当社代表取締役社長就任
    2000年3月
    当社代表取締役副社長就任
    2006年4月
    当社代表取締役副社長Co-CEO就任
    2020年6月
    当社代表取締役社長CEO就任（現任）

    当社における担当
    ビジネス・ストラテジーグループリーダー
    選任理由 前野善一氏は、創業以来当社の代表取締役を務めており、サービス企画や事業開発の領域において豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営及び事業の推進に適任であると判断し、取締役候補者としております。
    略歴を開く閉じる

  • 3

    塩川(しおかわ)拓行(ひろゆき)

    再任

    生年月日 1968年6月19日
    所有する当社株式の数 897,675株
    略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    1991年4月
    株式会社住友銀行（現：株式会社三井住友銀行）入行
    1991年12月
    リーマン・ブラザーズ証券会社入社
    1994年7月
    ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
    2000年1月
    当社設立、当社代表取締役副社長就任
    2006年4月
    当社代表取締役副社長CFO就任（現任）

    当社における担当
    コーポレートグループリーダー
    選任理由 塩川拓行氏は、創業以来当社の代表取締役を務めており、管理部門の責任者を務めるなど、経営及び財務、経理、人事労務、法務、総務の分野において豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営の推進、並びにコーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者としております。
    略歴を開く閉じる

  • 4

    北澤(きたざわ)弘貴(ひろよし)

    再任

    生年月日 1968年4月5日
    所有する当社株式の数 941,847株
    略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    1991年4月
    ゴールドマン・サックス証券会社（現：ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
    2000年1月
    当社設立
    当社代表取締役副社長就任
    2006年4月
    当社代表取締役副社長COO就任（現任）

    当社における担当
    セールス＆マーケティンググループリーダー
    選任理由 北澤弘貴氏は、創業以来当社の代表取締役を務めており、企画営業部門の責任者を務めるなど、経営及び営業推進の分野において豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営の推進、並びに営業力の強化に適任であると判断し、取締役候補者としております。
    略歴を開く閉じる

  • 5

    松崎(まつざき)明(あきら)

    再任

    生年月日 1977年9月5日
    所有する当社株式の数 65,332株
    略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    2000年4月
    当社入社
    2005年6月
    当社執行役員CTO就任
    2012年6月
    当社取締役CTO就任
    2015年5月
    当社常務取締役CTO就任
    2019年8月
    当社専務取締役CTO就任（現任）

    当社における担当
    ウェブ・ソリューション開発グループリーダー
    重要な兼職の状況
    株式会社リアルテック・コンサルティング　代表取締役社長
    選任理由 松崎明氏は、長年にわたり技術開発部門の責任者を務めており、経営及びサービス開発の分野において豊富な経験、実績、見識を有しております。よって、経営の推進及び開発力の強化、並びにサービスレベルの維持及び向上に適任であると判断し、取締役候補者としております。
    略歴を開く閉じる

（注）

1.各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.各候補者が所有する当社株式の数は、当社役員持株会における持分を含めた2024年3月31日現在の実質持株数を記載しております。

3.当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が再任された場合、各氏は当該契約の被保険者となります。

ご参考　　株主総会後における当社取締役会の「スキルマトリックス」

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合、本総会後における当社取締役会の「スキルマトリックス」は、以下のとおりとなります。

トップへ戻る