第３号議案 取締役４名選任の件
取締役６名は、第２号議案が承認可決されますと、本総会の終結の時をもって全員が任期満了となります。つきましては、社外取締役１名を含む取締役４名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案が承認されますと、取締役は独立社外取締役１名を含む４名となります。意思決定の迅速化と業務執行機能の拡充を図るため、2022年３月に執行役員制度を導入し、山田ひろみ氏、尾崎雅朋氏の2名は取締役を退任し執行役員として引き続き業務執行にあたることとなります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
梅田 弘之再任略歴を開く閉じる生年月日 1957年11月24日 所有する当社の株式数 1,562,200株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1980年４月 東京芝浦電気㈱（現 ㈱東芝）入社1989年８月住商コンピューターサービス㈱1995年３月
（現 SCSK㈱）入社当社設立 代表取締役社長2009年６月執行役員製品企画本部長2020年３月Object Browser事業部長2020年５月Object Browser事業部長・マーケティング部長2021年12月㈱ITCS 社外取締役（現任）2022年３月代表取締役会長 CCO
製品企画室担当（現任）取締役在任年数
（本総会終結時）27年２ヶ月 取締役会への出席状況 19回/19回（100％） 重要な兼職の状況 ㈱ITCS 社外取締役 取締役候補者とした理由 梅田弘之氏は、当社創業以来27年に亘り、代表取締役を務めており、経営者として、当社事業の根幹を成す独創的な製品・サービスを次々と生み出し、事業を牽引していく豊富な経験と知識を有しております。当社の更なる成長のために同氏を引き続き取締役候補者といたしました。 -
引屋敷 智再任略歴を開く閉じる生年月日 1965年11月15日 所有する当社の株式数 151,035株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1989年４月 住商コンピューターサービス㈱2000年４月
（現 SCSK㈱）入社Sumitronics Asia Holding Pte Ltd.2002年２月
入社当社入社 取締役2010年３月執行役員営業本部長2013年３月営業本部長2015年３月ERP事業部長2016年５月常務取締役2019年２月ERP事業部長・Object Browser2019年３月
事業部長ERP・AI事業部長・Object Browser2020年３月
事業部長ERP・AI事業部長2022年３月代表取締役社長 CEO（現任）取締役在任年数
（本総会終結時）20年３ヶ月 取締役会への出席状況 19回/19回（100％） 取締役候補者とした理由 引屋敷智氏は、20年に亘り、当社取締役を務めており、様々な業種、業界に対する豊富な業務知識や事業法務に関する知識を有し、2022年3月からは社長として当社事業を牽引しております。当社の更なる拡大成長のために同氏を引き続き取締役候補者といたしました。 -
碓井 満再任略歴を開く閉じる生年月日 1963年7月20日 所有する当社の株式数 2,161,600株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1985年４月 トーメン情報システムズ㈱ 入社1989年７月住商コンピューターサービス㈱1995年３月
（現 SCSK㈱）入社当社設立 専務取締役2000年12月管理本部長2010年３月執行役員開発本部長2013年３月開発本部長2015年３月取締役ECオムニチャネル事業部長2016年５月専務取締役（現任）2019年３月E-Commerce事業部長・2020年３月
Object Browser事業部開発部長E-Commerce事業部長2021年３月開発統括担当2022年３月専務取締役 CPO
業務改革プロジェクト担当（現任）取締役在任年数
（本総会終結時）27年２ヶ月 取締役会への出席状況 19回/19回（100％） 取締役候補者とした理由 碓井満氏は、当社創業以来27年に亘り、当社取締役を務めており、システム開発における豊富な経験と知識を有し、全社システム開発におけるプロジェクト管理、リソース管理、リスク分析などにおいて鋭い指摘、提言を行っております。
今後さらに高い生産性を実現するために同氏を引き続き取締役候補者といたしました。 -
平林 亮子新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1975年４月２日 所有する当社の株式数 ー 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1998年４月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所2000年４月公認会計士登録2006年１月
平林公認会計士事務所設立 代表
就任（現任）(有)アール設立 取締役（現任）2016年６月レオン自動機㈱ 社外監査役（現任）2018年８月㈱Lumiere 取締役（現任）2019年５月イオンペット㈱ 社外取締役（現任）重要な兼職の状況 平林公認会計士事務所 代表
(有)アール 取締役
レオン自動機㈱ 社外監査役
㈱Lumiere 取締役
イオンペット㈱ 社外取締役社外取締役候補者とした理由および期待される役割 平林亮子氏は、公認会計士として培われた専門的な知識と経営者としての経験を有し、また、他社での社外取締役の経験等を当社の経営に活かしていただくことを期待しており、独立・中立な立場から幅広いご意見をいただき、当社の経営を監督していただけるものと判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 平林亮子氏は、会社法施行規則第２条第３項第7号に定める社外取締役候補者であります。同氏は、当社の「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。同氏が取締役に選任され社外取締役に就任した場合には、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定としております。
- 当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第１項および当社定款第29条第２項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害限度額は、その職務をなすにつき善意にして重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める金額の合計額（最低責任限度額）をもって損害賠償責任の限度とするものであります。当社は、平林亮子氏が選任された場合には、同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定としております。
- 各取締役候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。