第４号議案 監査役２名選任の件
監査役金子忍氏、藤村明彦氏の２名は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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金子 忍再任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1948年10月2日 所有する当社の株式数 12,800株 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2003年10月 ツカモト㈱（現 ツカモト市田㈱）取締役2004年6月㈱ツカモトコーポレーション 取締役2007年6月同社 監査役2010年５月当社社外監査役2012年５月常勤社外監査役（現任）監査役在任年数（本総会終結時） 12年 取締役会への出席状況 19回／19回（100％） 監査役会への出席状況 19回／19回（100％） 社外監査役候補者とした理由 金子忍氏は、ツカモト㈱（現ツカモト市田㈱）において取締役、㈱ツカモトコーポレーションにおいて取締役および監査役を歴任し、豊富な経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。 -
小泉 滋新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1951年9月1日 所有する当社の株式数 ー 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1974年４月 三菱商事㈱ 入社1980年５月本社財務部1985年12月香港三菱商事会社有限公司駐在1991年10月本社国際金融部1997年１月インド三菱商事会社駐在 社長補佐2000年２月本社情報産業管理部2002年３月エム・シー・メディカル㈱ 常務取締役管理本部長2005年8月㈱日本ホスピタルサービス 常務取締役管理本部長2010年４月エム・シー・ヘルスケア㈱ 常勤監査役2011年９月三菱商事㈱ 退社2013年７月㈱キューブシステム 常勤監査役2017年７月㈱シンリョウ 社長室付 経営管理部長 社長補佐2021年４月一般社団法人監査懇話会
監査役実務マニュアル委員会委員社外監査役候補者とした理由 小泉滋氏は、三菱商事㈱での金融・財務の経験やアジア地域での海外勤務経験を有し、三菱商事グループ会社などでの取締役、常勤監査役を歴任しております。その豊富な経験と知識を当社の監査に反映していただけるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 金子忍氏、小泉滋氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
- 金子忍氏、小泉滋氏は、当社の「社外役員の独立性判断基準」を満たしております。金子忍氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、同氏が監査役に選任され社外監査役に就任した場合には、引き続き独立役員としての届け出を継続する予定としております。小泉滋氏は、監査役に選任され社外監査役に就任した場合には、当社は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定としております。
- 当社は、金子忍氏との間で会社法第427条第１項および当社定款第39条第２項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約（以下、責任限定契約という）を締結しております。当該契約に基づく損害限度額は、その職務をなすにつき善意にして重大な過失がなかったときは、会社法第425条第１項に定める金額の合計額(最低責任限度額)をもって損害賠償責任の限度とするものであります。金子忍氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。また、小泉滋氏が監査役として選任され社外監査役に就任した場合には、同氏との間でも、同上の責任限定契約を締結する予定としております。
- 各監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。