第1号議案　
取締役5名選任の件

　取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

石田(いしだ)　宏樹(あつき)

再任

生年月日	昭和47年6月18日生満45歳
所有する当社株式の数	3,503,600株
取締役会への出席状況	19回/19回（100％）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	平成12年5月当社設立、代表取締役社長CEO 平成16年7月当社代表取締役会長CEO 平成17年7月当社代表取締役社長CEO 平成27年1月フリービットモバイル（株）（現トーンモバイル（株））代表取締役社長CEO（現任）平成27年2月当社代表取締役会長（現任）平成27年4月カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）取締役（現任）
重要な兼職の状況	トーンモバイル（株）代表取締役社長CEO カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）取締役
取締役候補者とした理由	石田宏樹氏は、2000年（平成12年）5月の当社設立以来、創業経営者の一人として上場3社を含む当社グループを現在の規模にまで発展させてきました。当社グループの拡大に不可欠なICTに関する造詣が深いことに加え、既成概念に左右されない経営者観点と実行力を兼ね備えており、独立系MVNOとして初の店舗形態でのスマートフォン提供の実現などの実績があります。当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、取締役候補者として選任をお願いするものです。

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田中(たなか)　伸明(のぶあき)

再任

生年月日	昭和42年5月1日生満50歳
所有する当社株式の数	2,603,200株
取締役会への出席状況	19回/19回（100％）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	平成12年5月当社設立、代表取締役副社長COO 平成16年7月当社代表取締役社長COO 平成17年7月当社代表取締役副社長CFO 平成23年5月当社取締役副社長平成23年5月（株）フルスピード代表取締役社長平成23年10月（株）ファンサイド取締役（現任）平成24年6月（株）ギガプライズ取締役会長（現任）平成24年7月（株）フォーイット代表取締役平成25年6月（株）ベッコアメ・インターネット代表取締役平成27年2月（株）フルスピード取締役会長（現任）平成27年2月当社代表取締役社長（現任）平成27年3月（株）ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長（現任）平成27年5月（株）フォーイット取締役会長（現任）平成27年11月（株）ゴージャパン取締役（現任）平成28年9月（株）EPARKヘルスケア（現（株）フリービットEPARKヘルスケア）代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況	（株）ギガプライズ［証券コード：3830］取締役会長（株）フルスピード［証券コード：2159］取締役会長（株）ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長（株）フォーイット取締役会長（株）フリービットEPARKヘルスケア代表取締役社長
取締役候補者とした理由	田中伸明氏は、2000年（平成12年）5月の当社設立以来、創業経営者の一人として当社をはじめとした上場3社を含む企業グループを形成する規模にまで発展させてきました。上場会社である（株）ギガプライズや（株）フルスピードをはじめとした連結子会社をM＆Aで取得した後に経営に参画し、いずれも業績を改善させた実績があります。当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、取締役候補者として選任をお願いするものです。

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清水(しみず)　高(たかし)

再任

生年月日	昭和49年2月26日生満43歳
所有する当社株式の数	104,800株
取締役会への出席状況	19回/19回（100％）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	平成12年5月当社設立、取締役平成15年7月当社取締役退任平成17年8月当社財務経理部ジェネラルマネージャー平成19年10月（株）ドリーム・トレイン・インターネット監査役平成22年7月当社グループ経営管理本部長兼財務経理部ジェネラルマネージャー平成23年10月当社執行役員（現任）平成25年6月（株）ギガプライズ取締役（現任）平成25年7月当社取締役平成26年5月当社取締役COO 平成27年3月トーンモバイル（株）社外取締役平成27年4月フリービットインベストメント（株）代表取締役社長（現任）平成27年4月フリービットスマートワークス（株）代表取締役社長（現任）平成27年7月（株）フルスピード取締役（現任）平成27年7月当社取締役副社長（現任）平成28年7月（株）ベッコアメ・インターネット代表取締役社長（現任）平成28年9月（株）EPARKヘルスケア（現（株）フリービットEPARKヘルスケア）取締役（現任）
重要な兼職の状況	（株）ギガプライズ［証券コード：3830］取締役（株）フルスピード［証券コード：2159］取締役（株）フリービットEPARKヘルスケア取締役
取締役候補者とした理由	清水高氏は、当社の創業者の一人として技術部門、管理部門、営業部門の責任者を歴任し、その過程で培った知見を活かしてグループ各社の経営にも参画し、当社グループの発展に貢献してきました。また、スタートアップ企業への投資などを行うフリービットインベストメント（株）の社長を兼任し、今後の当社グループの拡大に不可欠な新規事業開拓に努めています。当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、取締役候補者として選任をお願いするものです。

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出井(いでい)　伸之(のぶゆき)

再任

社外

独立

生年月日	昭和12年11月22日生満79歳
所有する当社株式の数	90,000株
取締役会への出席状況	18回/19回（94.7％）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	昭和35年4月ソニー（株）入社平成7年4月同社代表取締役社長平成15年6月同社取締役代表執行役会長兼グループCEO 平成18年4月クオンタムリープ（株）代表取締役ファウンダー＆CEO（現任）平成19年7月当社社外取締役（現任）平成23年9月 Lenovo Group Ltd.社外取締役（現任）平成25年6月マネックスグループ（株）社外取締役（現任）
重要な兼職の状況	クオンタムリープ（株）代表取締役ファウンダー＆CEO Lenovo Group Ltd.社外取締役マネックスグループ（株）［証券コード：8698］社外取締役
社外取締役候補者とした理由	出井伸之氏は、ソニー（株）において長きに亘って代表者を務めたのち、国内外の企業の社外取締役を歴任するとともに、クオンタムリープ（株）を設立して次世代ビジネスリーダーの育成に努め、その企業家としての知見を活かして当社経営陣に提言や助言を行うなど、社外取締役として経営監督機能を十二分に果たし、取締役会の運営に貢献しました。当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。なお、当社はクオンタムリープ（株）の運営する法人会員組織に入会しており年会費3百万円を支払っておりますが、当社の定める独立役員の選任基準を満たしています。

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吉田(よしだ)　和正(かずまさ)

再任

社外

独立

生年月日	昭和33年8月20日生満58歳
所有する当社株式の数	－株
取締役会への出席状況	14回/14回（100％）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	昭和59年10月 Intel Corporation入社平成15年6月インテル（株）代表取締役社長平成16年12月 Intel Corporationセールス＆マーケティング統括本部副社長平成24年4月 Gibson Guitar Corp.（現 Gibson Brands, Inc.）取締役（現任）平成24年6月オンキヨー（株）社外取締役（現任）平成25年2月（株）Gibson Guitar Corporation Japan取締役（現任）平成25年6月 CYBERDYNE（株）社外取締役（現任）平成26年6月 TDK（株）社外取締役（現任）平成27年6月（株）豆蔵ホールディングス社外取締役（現任）平成28年7月当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況	オンキヨー（株）［証券コード：6628］社外取締役 CYBERDYNE（株）［証券コード：7779］社外取締役 TDK（株）［証券コード：6762］社外取締役（株）豆蔵ホールディングス［証券コード：3756］社外取締役
社外取締役候補者とした理由	吉田和正氏は、Intel Corporationで日本法人の社長や米国本社副社長を務めたのち、国内外の企業の社外取締役を歴任した企業家としての知見を活かし、当社経営陣に提言や助言を行うなど、社外取締役として経営監督機能を十二分に果たし、取締役会の運営に貢献しました。当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。

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（注）1．各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2．吉田和正氏は、平成28年7月28日開催の第16回定時株主総会において新たに選任された取締役であり、上記は同日以降に開催された取締役会への出席状況であるため、開催回数が他の候補者と異なります。
3．出井伸之氏及び吉田和正氏は、社外取締役候補者であります。なお、取締役としての選任が承認された場合、当社は両氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出る予定であります。
4．社外取締役候補者であります出井伸之氏及び吉田和正氏は、現に当社の社外取締役であり、それぞれの社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって出井伸之氏は10年、吉田和正氏は1年となります。
5．社外取締役候補者であります出井伸之氏及び吉田和正氏は、現に当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を上限とする責任限定契約を締結しています。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏と上記責任限定契約を継続する予定であります。

第2号議案　
監査役1名選任の件

　監査役永井清一氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

永井(ながい)　清一(きよかず)

再任

社外

独立

生年月日	昭和20年5月8日生満72歳
所有する当社株式の数	2,800株
取締役会への出席状況	19回/19回（100％）
監査役会への出席状況	14回/14回（100％）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）	昭和43年4月山一證券（株）入社平成3年1月同社引受企画部長平成4年8月同社大阪店証券引受部長平成8年4月同社資本市場本部統括部長兼IR総括室長平成9年9月同社総務部長平成10年7月シュウウエムラ化粧品（株）取締役平成13年7月 UFJキャピタルマーケッツ証券（株）（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株））資本市場本部副本部長平成18年11月藍澤證券（株）理事投資銀行本部長平成21年7月当社常勤社外監査役（現任）平成22年2月（株）ギガプライズ監査役（現任）平成22年10月（株）フルスピード監査役（現任）
重要な兼職の状況	（株）ギガプライズ［証券コード：3830］監査役（株）フルスピード［証券コード：2159］監査役
取締役候補者とした理由	永井清一氏は、長年のデット・エクイティに係わる業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識を有し、その知見を活かして、経営陣の意思決定及び業務執行の監査を図るとともに、コーポレートガバナンスの有効性及び適正性についてのモニタリングも適切に実施しました。当社は、当社グループのさらなる発展のために、引き続き、社外監査役候補者として選任をお願いするものです。

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（注）1．永井清一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．永井清一氏は、社外監査役候補者であります。なお、監査役としての選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出る予定であります。
3．社外監査役候補者であります永井清一氏は、現に当社の社外監査役であり、社外監査役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって8年となります。
4．社外監査役候補者であります永井清一氏は、現に当社の社外監査役であり、当社は同氏との間で会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を上限とする責任限定契約を締結しています。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏と上記責任限定契約を継続する予定であります。
以上

独立役員の選任基準

① 当社グループの業務執行者（業務執行者でない取締役、監査役等を含む）ではないこと
② 当社グループを主要な取引先とする者又は当社グループの主要な取引先ではないこと
③ 当社グループの主要借入先ではないこと
④ 当社グループから、役員報酬以外に法律、財務、税務等に関する専門的なサービスに対する対価として多額の金銭その他の財産を得ていないこと
⑤ 当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士ではないこと
⑥ 当社グループから多額の寄付を受け取っていないこと
⑦ 当社グループが主要株主又は当社グループの主要株主ではないこと
⑧ 当社グループと株式の持合い関係がないこと
⑨ 当社グループと役員の相互派遣関係がないこと
⑩ 上記②から⑨が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者ではないこと
⑪ 上記①から⑨の近親者（配偶者又は二親等内の親族）ではないこと
⑫ 上記④及び⑥の金額は1千万円超とする

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第1号議案 取締役5名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

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取締役5名選任の件

第2号議案　
監査役1名選任の件