取締役中山義人氏、鈴木誠氏、溝渕啓司氏、中村靖氏、伊藤卓氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.　中山義人氏は、2009年2月より当社の子会社（親会社の子会社）であるNTTデータイントラマートソフトウェア系統（上海）有限公司の董事長を兼務しており、当社は同社との間に製品の販売及びサービスの提供等の取引関係があります。また、同氏は、2009年5月から2015年6月までの間、親会社の子会社である㈱NTTデータ・ビズインテグラルの代表取締役社長を兼務しており、2015年6月からは同社の取締役を兼務しております。

2.　溝渕敬司氏は、当社の親会社である㈱エヌ・ティ・ティ・データのコンサルティング＆ソリューション事業本部 デジタルビジネスソリューション事業部長であり、また、上記のとおり過去10年間においても同社の使用人であり、各地位、各担当にありました。

また、同氏は、2019年7月から親会社の子会社である㈱NTTデータ・スマートソーシングの取締役を兼務しております。

3.　中村靖氏は、メタウォーター㈱の代表取締役会長であり、同社は当社との間に製品の販売及びサービス提供当の取引関係があります。

また、同氏は、上記のとおり過去10年間においても同社の業務執行者又は役員であり、各地位、各担当にありました。

4.　その他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

5.　中村靖氏及び伊藤卓氏は、社外取締役候補者であります。

6.　中村靖氏及び伊藤卓氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、両氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって中村靖氏が2年、伊藤卓氏が6年となります。

7.　当社は、中村靖氏及び伊藤卓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

8.　当社は、溝渕敬司氏、中村靖氏及び伊藤卓氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、以下を概要とする同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各候補者の再任が承認された場合には、当社は各氏と当該契約を継続する予定であります。

「取締役（業務執行取締役等を除く）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

　上記の責任限定が認められるのは、当該取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られるものとする。」

9.　当社は、すべての取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の概要は、事業報告の31ページに記載のとおりであります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。