第4号議案 監査役2名選任の件
監査役川畑文昭氏および河西謙治氏は本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、その補欠として監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
1
小関純
新任
生年月日 1959年2月13日 所有する当社の株式数 ー株 監査役在任年数 ー年 取締役会出席状況 ー回 監査役会出席状況 ー回 略歴、当社における地位 - 1982年4月
- 日本電電公社（現 日本電信電話㈱）入社
- 1992年7月
- エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現 ㈱NTTドコモ）設備部 担当課長
- 2007年6月
- 同社 長野支店長
- 2010年7月
- 同社 法人ビジネス戦略部長
- 2012年5月
- らでぃっしゅぼーや㈱ 代表取締役副社長
- 2015年6月
- 日本電業工作㈱ 常務取締役 経営企画室長
- 2021年9月
- ㈱KJビジネスサポート 代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況 ㈱KJビジネスサポート 代表取締役社長 社外監査役候補者とした理由 小関純氏は、長年にわたり移動通信ビジネスに携わった幅広い見識に加え、会社経営及び経営企画に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。その知識と経験を当社の経営に生かすことにより、当社の監査機能の一層の強化を図れるものと判断して、社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
2
井戸友次
新任
生年月日 1971年10月5日 所有する当社の株式数 －株 監査役在任年数 －年 取締役会出席状況 －回 監査役会出席状況 －回 略歴、当社における地位及び担当 - 2004年3月
- ㈱エヌ・ティ・ティ・データ入社
- 2012年7月
- 同社 第四法人事業本部部長
- 2015年7月
- 同社 製造ITイノベーション事業本部食品・医療事業部第一統括部長
- 2016年7月
- 同社 製造ITイノベーション事業本部第二製造事業部第一統括部長
- 2018年4月
- 同社 ビジネスソリューション事業本部 デジタルビジネスソリューション事業部 営業統括部長
- 2020年4月
- 同社 ビジネスソリューション事業本部デジタルビジネスソリューション事業部 CRM統括部長
- 2021年7月
- 同社 コンサルティング＆ソリューション事業本部 デジタルビジネスソリューション事業部 CRM統括部長（現任）
重要な兼職の状況 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ コンサルティングソリューション事業本部 デジタルビジネスソリューション事業部 CRM統括部長 監査役候補者とした理由 井戸友次氏は、長年にわたりソリューションビジネスに携わり、幅広い見識を有しております。その知識と経験を当社の経営に活かすことにより、当社の監督機能の一層の強化を図れるものと判断して、監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
注）
1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 井戸友次氏は、当社の親会社である㈱エヌ・ティ・ティ・データのコンサルティング＆ソリューション事業本部 デジタルビジネスソリューション事業部 CRM統括部長であり、上記のとおり過去10年間においても同社の使用人であり、各地位、各担当にありました。
3. 小関純氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。
4. 当社は、小関純氏および井戸友次氏の選任が承認された場合、会社法第427条第1項の規定に基づき、以下を概要とする同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
「監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
上記の責任限定が認められるのは、当該監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られるものとする。」
5. 当社は、すべての監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の概要は事業報告の31ページに記載のとおりであります。小関純氏および井戸友次氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
