第3号議案 取締役5名選任の件
取締役5名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役5名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
北角浩一
生年月日 昭和36年5月24日生 略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況) - 平成5年7月
- 当社設立、代表取締役
- 平成21年7月
- 当社代表取締役会長
- 平成28年6月
- 当社取締役会長(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 有限会社ローゼンクイーン商会代表取締役
- NIS America, Inc. Chairman
- 株式会社楽しみチーム取締役会長
- 株式会社システムソフト・ベータ代表取締役社長
所有する当社株式の数 480,000株 略歴を開く閉じる
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2
新川宗平
生年月日 昭和48年7月14日生 略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況) - 平成8年4月
- 当社入社
- 平成14年6月
- 当社取締役企画営業部長
- 平成16年8月
- 当社取締役エンターテインメント事業部長
- 平成20年1月
- 当社取締役開発部長
- 平成21年4月
- 当社常務取締役開発部長
- 平成21年7月
- 当社代表取締役社長(現任)
- (重要な兼職の状況)
- NIS America,Inc. Director
- 株式会社STUDIO ToOeuf代表取締役社長
- Nippon Ichi Software Vietnam Co., Ltd. President
所有する当社株式の数 62,000株 略歴を開く閉じる
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3
世古哲久
生年月日 昭和46年1月21日生 略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況) - 平成5年4月
- 株式会社エス・エヌ・ケイ入社
- 平成12年11月
- 株式会社トーシン入社
- 平成14年3月
- 当社入社
- 平成17年8月
- 当社ビジネスコンテンツ事業部長
- 平成18年11月
- 当社取締役ネットワークコンテンツ事業部長
- 平成20年1月
- 当社取締役管理部長
- 平成31年4月
- 当社専務取締役管理部長(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 株式会社楽しみチーム取締役
所有する当社株式の数 24,800株 略歴を開く閉じる
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4
多々内良則
生年月日 昭和44年3月7日生 略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況) - 平成5年4月
- 三菱電機中部コンピュータシステム株式会社入社
- 平成19年4月
- 当社入社
- 平成27年10月
- 当社開発部長
- 令和元年6月
- 当社取締役開発部長
- 令和4年4月
- 当社取締役開発本部長(現任)
所有する当社株式の数 1,000株 略歴を開く閉じる
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5
後藤昭人
生年月日 昭和39年2月1日生 略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況) - 昭和57年4月
- 公認会計士堀口茂登会計事務所入所
- 平成元年3月
- 株式会社トリイ入社
- 平成9年4月
- 同社総務部ゼネラルマネージャー
- 平成22年6月
- 当社社外取締役(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 有限会社ジー・パートナーズ代表取締役社長
- スライヴパートナーズ株式会社代表取締役社長
所有する当社株式の数 600株 略歴を開く閉じる
(注)
1.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後令和4年9月に当該契約を更新する予定であります。
当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。その他の内容につきましては、事業報告に記載のとおりであります。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役であり、各候補者が再任または選任された場合には、候補者各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2.取締役候補者後藤昭人氏は、スライヴパートナーズ株式会社の代表取締役社長であります。当社は同社と営業上の取引があります。その他の取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
3.後藤昭人氏は社外取締役候補者であります。
4.社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要について
(1) 後藤昭人氏につきましては、これまでの会社経営による豊富な知識・経験などをもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携わっていただくためであります。なお、同氏は高い独立性を有しており、経営の職務遂行の妥当性を監督できるため、一般株主と利益相反の生じるおそれはございません。
(2) 後藤昭人氏は現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結時をもって12年となります。