第4号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役清水俊朗氏及び杉山豊氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
清水俊朗
生年月日 昭和35年5月6日生 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) - 昭和58年4月
- 東濃信用金庫 入庫
- 平成27年6月
- 同庫 リスク統括部長
- 平成28年6月
- 同庫 常勤理事 審査部長
- 平成30年6月
- 同庫 常勤監事
- 令和2年6月
- 同庫 退職
- 令和2年7月
- 当社 管理部入社
- 令和3年6月
- 当社 常勤監査役(現任)
- (重要な兼職の状況)
- 令和3年6月
- 株式会社楽しみチーム監査役(現任)
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2
内田篤
生年月日 昭和34年10月23日生 略歴、当社における地位(重要な兼職の状況) - 昭和57年4月
- 十六銀行 入行
- 平成21年4月
- 同行 個人営業部長
- 平成24年3月
- 同行 執行役員大垣支店長
- 平成26年6月
- 同行 取締役名古屋営業部長
- 平成28年6月
- 十六リース株式会社代表取締役社長
- 令和3年10月
- 同社 顧問(現任)
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(注)
1.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後令和4年9月に当該契約を更新する予定であります。
当該保険契約は、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。その他の内容につきましては、事業報告に記載のとおりであります。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役であり、各候補者が再任または選任された場合には、候補者各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2.各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3.内田篤氏は社外監査役候補者であります。
4.社外監査役候補者の選任理由について
内田篤氏につきましては、金融機関管理部門の経験を持ち、客観的立場から監査を行うことができ、また人格的にも優れているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。