第120回 定時株主総会招集ご通知

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  山本(やまもと)　寿宣(としのり)

  再任

  生年月日	1955年6月21日生(満63歳)
  所有する当社の株式数	47,540株
  取締役在任年数	10年
  取締役会出席回数	15／15回 (100%)
  略歴、当社における地位及び担当	1979年4月 当社入社 2006年6月 当社化学品事業部副事業部長兼企画管理室長 2007年6月 当社理事 2009年6月 当社取締役 2011年6月 当社常務取締役 2015年6月 当社代表取締役常務取締役 2016年3月 当社代表取締役社長 2016年6月 当社代表取締役社長社長執行役員 現在に至る
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  取締役候補者とした理由	経理、営業、購買・物流、海外、事業企画・管理等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	特別の利害関係はありません。

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  田代(たしろ)　克志(かつし)

  再任

  生年月日	1956年9月2日生(満62歳)
  所有する当社の株式数	19,520株
  取締役在任年数	6年
  取締役会出席回数	15／15回 (100%)
  略歴、当社における地位及び担当	1981年4月 当社入社 2006年6月 当社四日市事業所エチレン・エネルギー製造部長 2009年6月 当社理事 2013年6月 当社取締役 2015年6月 当社常務取締役 2016年6月 当社取締役常務執行役員 2017年6月 当社代表取締役常務執行役員 2018年6月 当社代表取締役専務執行役員 現在に至る 【現在の担当】南陽事業所長
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  取締役候補者とした理由	製造、生産技術、建設プロジェクト等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	特別の利害関係はありません。

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  山田(やまだ)　正幸(まさゆき)

  再任

  生年月日	1959年1月7日生(満60歳)
  所有する当社の株式数	11,528株
  取締役在任年数	2年
  取締役会出席回数	15／15回 (100%)
  略歴、当社における地位及び担当	1985年4月 当社入社 2007年6月 TOSOH BIOSCIENCE,INC.取締役社長 2011年6月 当社理事 2013年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役退任 2016年6月 当社上席執行役員 2017年6月 当社取締役常務執行役員 現在に至る 【現在の担当】機能商品セクター長兼バイオサイエンス事業部長
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  取締役候補者とした理由	研究、研究企画、海外、事業企画等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	特別の利害関係はありません。

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  堤(つつみ)　晋吾(しんご)

  再任

  生年月日	1958年9月11日生(満60歳)
  所有する当社の株式数	6,042株
  取締役在任年数	2年
  取締役会出席回数	15／15回 (100%)
  略歴、当社における地位及び担当	1981年4月 当社入社 2009年6月 当社購買・物流部原燃料グループ・リーダー兼物流グループ・リーダー 2011年6月 当社理事 2016年6月 当社上席執行役員 2017年6月 当社取締役上席執行役員 現在に至る 【現在の担当】クロル・アルカリセクター長兼ウレタン事業部長
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  取締役候補者とした理由	経理、営業、購買・物流、海外、事業企画等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	特別の利害関係はありません。

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  池田(いけだ)　悦哉(えつや)

  再任

  生年月日	1958年11月15日生(満60歳)
  所有する当社の株式数	7,883株
  取締役在任年数	2年
  取締役会出席回数	15／15回 (100%)
  略歴、当社における地位及び担当	1981年4月 当社入社 2009年6月 当社オレフィン事業部営業部長 2010年6月 当社理事 2016年6月 当社上席執行役員 2017年6月 当社取締役上席執行役員 現在に至る 【現在の担当】石油化学セクター長兼ポリマー事業部長
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  取締役候補者とした理由	経理、経営企画、事業管理、営業、広報等の各部門での豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定及び業務執行の監督といった取締役の役割を十分に果たすことができると判断して、取締役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	特別の利害関係はありません。

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  阿部(あべ)　勗(つとむ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1945年6月24日生(満73歳)
  所有する当社の株式数	5,798株
  社外取締役在任年数	4年
  取締役会出席回数	15／15回 (100%)
  略歴及び地位	1969年7月 株式会社日本興業銀行入行 1997年6月 同行取締役営業第二部長 2002年4月 株式会社みずほ銀行専務取締役 2003年3月 同行代表取締役副頭取 2006年3月 同行代表取締役副頭取退任 2006年6月 興銀リース株式会社代表取締役 副社長兼副社長執行役員 2007年4月 同社代表取締役社長兼CEO 2013年4月 同社取締役相談役 2015年6月 当社社外取締役 現在に至る 2016年6月 興銀リース株式会社取締役相談役退任
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  社外取締役候補者とした理由	金融、企業経営等の業務に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定を通じ、経営の監督を行うとともに、当社の今後の発展のために、有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	特別の利害関係はありません。

  ※1　候補者阿部勗氏は社外取締役候補者であります。

  ※2　候補者阿部勗氏は、興銀リース株式会社取締役相談役を2016年6月23日に退任されておられます。当社は同社と物品のリース等の取引関係がありますが、取引規模は同社の年間連結総売上高の1％未満であります。また同氏は、当社の主要な借入先のひとつである株式会社みずほ銀行の代表取締役副頭取を2006年3月に退任されてから13年が経過しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しております。

  ※3　当社は、候補者阿部勗氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、同氏が取締役に再任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。

  ※4　当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者阿部勗氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。
  なお、当社の「社外独立性判断基準」については、15頁に記載しております。

  ※5　当社は、現在社外取締役である候補者阿部勗氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

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  小川(おがわ)　賢治(けんじ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1951年8月9日生(満67歳)
  所有する当社の株式数	4,008株
  社外取締役在任年数	3年
  取締役会出席回数	15／15回 (100%)
  略歴及び地位	1976年4月 小野田セメント株式会社入社 2004年4月 太平洋セメント株式会社中央研究所研究 開発部長 2010年6月 同社執行役員 2012年4月 同社常務執行役員 2012年6月 同社取締役常務執行役員 2015年4月 同社取締役専務執行役員 2016年4月 同社取締役 2016年6月 同社取締役退任 2016年6月 当社社外取締役 現在に至る
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  社外取締役候補者とした理由	研究企画、企業経営等に関して豊富な経験を有しており、このような経験をもとに、当社グループの重要事項の決定を通じ、経営の監督を行うとともに、当社の今後の発展のために、有益な助言をいただけると判断し、社外取締役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	特別の利害関係はありません。

  ※1　候補者小川賢治氏は社外取締役候補者であります。

  ※2　候補者小川賢治氏は、太平洋セメント株式会社取締役を2016年6月29日に退任されておられます。当社は同社と製品の販売や原料の仕入等の取引関係がありますが、取引規模は当社の年間連結総売上高の1％程度であります。

  ※3　当社は、候補者小川賢治氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ておりますが、同氏が取締役に再任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。

  ※4　当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者小川賢治氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある社外取締役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、15頁に記載しております。

  ※5　当社は、現在社外取締役である候補者小川賢治氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

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（注）

• 各候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。
• 取締役候補者の取締役会出席状況は、2018年4月から2019年3月までに開催された取締役会15回が対象であります。