第120回 定時株主総会招集ご通知

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  田中(たなか)　康彦(やすひこ)

  生年月日	1947年4月13日生(満72歳)
  所有する当社の株式数	1,000株
  略歴及び地位	1970年4月 当社入社 2000年6月 当社南陽事業所総務部長 2003年6月 当社理事 2005年6月 当社理事退任 2005年6月 オルガノ株式会社取締役 兼常務執行役員 2010年6月 同社取締役兼常務執行役員退任 2010年6月 大洋塩ビ株式会社常勤監査役 2013年6月 同社常勤監査役退任
  重要な兼職の状況	重要な兼職はありません。
  補欠の監査役候補者とした理由	当社の理事、当社グループ会社の取締役や監査役を務めた経験を有しており、このような経験をもとに、取締役の職務執行の監査を適正に行えると判断し、補欠の監査役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	特別の利害関係はありません。

  ※1　候補者田中康彦氏は補欠の監査役候補者であります。

  ※2　候補者田中康彦氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

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  長尾(ながお)　謙太(けんた)

  社外

  独立

  生年月日	1958年12月25日生(満60歳)
  所有する当社の株式数	0株
  略歴及び地位	1986年10月 監査法人中央会計事務所入社 1990年8月 公認会計士登録 1995年12月 中央監査法人退社 1997年7月 税理士登録 2011年8月 税理士法人グローイング代表社員 現在に至る
  重要な兼職の状況	株式会社オービック社外監査役 川研ファインケミカル株式会社監査役 株式会社ランドビジネス社外監査役 エノテカ株式会社社外監査役 株式会社ストライプインターナショナル社外監査役
  補欠の社外監査役候補者とした理由	公認会計士及び税理士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、取締役の職務執行の監査を適正に行っていただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
  候補者と当社との特別の利害関係	特別の利害関係はありません。

  ※1　候補者長尾謙太氏は補欠の社外監査役候補者であります。

  ※2　候補者長尾謙太氏は、現在税理士法人グローイング代表社員であります。当社と同法人との間に業務上の関係はありません。

  ※3　当社は、候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

  ※4　当社は、独自の「社外独立性判断基準」を設定したうえで、当該基準に掲げる事項全てに該当しない場合、独立性を満たしていると判断しております。候補者長尾謙太氏は、当該基準に掲げる事項全てに該当しないため、独立性のある補欠の社外監査役候補者としております。なお、当社の「社外独立性判断基準」については、15頁に記載しております。

  ※5　候補者長尾謙太氏が監査役に就任された場合は、当社との間で責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。

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（注）両候補者の年齢は、本定時株主総会招集ご通知発送日現在の年齢であります。