第2号議案 監査役3名選任の件
監査役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となり、加藤充彦氏が退任いたします。つきましては、新任1名を含む監査役3名の選任をお願いするものであります
なお、本議案を付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
1
下田純弘
再任
社外
独立
生年月日 1955年11月10日 所有する当社の株式数 400株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 1979年4月
- 佐藤製薬株式会社入社
- 1985年7月
- 株式会社エイ・エス・ティ（日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）入社
- 2001年4月
- 株式会社アイ・ティ・フロンティア（日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社）サービス事業統括本部副統括本部長
- 2005年4月
- 同社企業IT事業 ローソン営業本部長
- 2007年4月
- 同社執行役員 企業IT第二ローソン本部長 兼 流通事業本部長補佐
- 2011年7月
- 同社執行役員エンタープライズ本部長補佐
- 2012年4月
- 同社執行役員ソリューション本部西日本支社長
- 2013年4月
- 同社執行役員西日本支社長
- 2014年7月
- 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 執行役員西日本支社長
- 2015年4月
- 同社ハイテクグループ統括本部長 兼 西日本支社長
- 2017年4月
- 同社ハイテクグループシニアアドバイザー
- 2023年3月
- 当社常勤社外監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由 下田 純弘氏は、IT業界において経営者としての豊富な経験とこれに関する幅広い見識を有しております。このような実績を踏まえ、当社グループの経営に対し客観的な見地から適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
2
山下美穂
再任
社外
独立
生年月日 1971年1月5日 所有する当社の株式数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 1996年10月
- センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
- 1996年10月
- 株式会社中央プラン取締役（現任）
- 2001年4月
- 公認会計士登録
清家公認会計士事務所（現清家公認会計士税理士事務所）所長（現任） - 2001年6月
- 有限会社アドプラス代表取締役
- 2003年5月
- 株式会社サクセス監査役（現任）
- 2003年5月
- 有限会社喜楽の会監査役
- 2003年11月
- 日本ガスケミ株式会社監査役
- 2005年4月
- 税理士登録
- 2006年1月
- 有限会社林田監査役（現任）
- 2006年6月
- 旧株式会社レジェンドアプリケーションズ監査役
- 2007年8月
- 株式会社カメイホールディングス監査役（現任）
- 2007年9月
- エコマザー株式会社監査役
- 2009年4月
- 医療法人社団平成会監事（現任）
- 2012年12月
- 社会福祉法人平成苑監事
- 2013年1月
- 社会福祉法人矢代ナザレ園監事
- 2015年2月
- 医療法人インジェックス監査役（現任）
- 2015年5月
- 社会福祉法人矢代ナザレ園理事（現任）
- 2016年3月
- 有限会社牛島商店取締役（現任）
- 2016年8月
- 医療法人社団博心会監事（現任）
- 2017年1月
- 株式会社ハッピー食品代表取締役（現任）
- 2018年3月
- 当社社外監査役（現任）
- 2020年5月
- 合同会社高来食品代表取締役（現任）
社外監査役候補者とした理由 山下 美穂氏は、経営者としての豊富な経験に加え公認会計士の資格を有しております。これらを踏まえ、当社グループの経営に客観的かつ専門的見地から適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
3
横田浩
新任
生年月日 1951年8月20日 所有する当社の株式数 1,400株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 1974年4月
- 通商産業省入省
- 1987年5月
- 日本貿易振興会リオデジャネイロ事務所長
- 1990年6月
- 貿易局貿易保険課貿易保険業務室長
- 1992年6月
- 四国通商産業局総務企画部長
- 1994年9月
- 工業技術院総務部技術調査課長
- 1996年6月
- 国土庁長官官房水資源部水源地域対策課長
- 1998年6月
- 関東通商産業局資源エネルギー部長
- 1999年6月
- 中国通商産業局長
- 2001年7月
- 前田建設工業株式会社顧問
- 2003年7月
- 同社執行役員
- 2006年4月
- 同社常務執行役員
- 2012年4月
- 同社常任技術顧問
- 2013年7月
- 同社常務理事
- 2015年4月
- 同社顧問
- 2017年4月
- エネルギー戦略研究所株式会社取締役
- 2018年4月
- 当社常勤監査役
- 2019年3月
- 当社社外取締役（現任）
監査役候補者とした理由 横田 浩氏は、中央官庁官僚としてのキャリアに加え上場企業の経営に携わられ、2018年より当社常勤監査役を経て社外取締役を務めております。その豊富な知識や経験に基づき、当社グループの経営に適切な監督を行っていただけるものと判断し、監査役として選任をお願いするものです。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 下田 純弘氏、山下 美穂氏及び横田 浩氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 下田 純弘氏及び山下 美穂氏は社外監査役候補者であります。
3. 下田 純弘氏及び山下 美穂氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、両氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって下田 純弘氏が1年、山下 美穂氏は6年となります。
また、横田 浩氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
4. 当社は、監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としており、下田 純弘氏及び山下 美穂氏の再任が承認された場合は、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、横田 浩氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に起因して損害賠償請求等がなされた場合の損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約によって補填することとしております。被保険者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員等であり、下田 純弘氏、山下 美穂氏及び横田 浩氏の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 当社は、下田 純弘氏及び山下 美穂を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の選任が承認された場合には、当社は両氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。
