第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役蛭子井敏氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。
つきましては、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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松野眞一
新任
生年月日 1959年3月8日生 取締役在任年数（本総会終結時） － 年 所有する当社の株式数 6,200株 2023年度における取締役会への出席状況 － 回 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1981年4月
- 当社入社
- 2002年6月
- 当社購買部長
- 2009年4月
- 当社経営企画部長
- 2011年4月
- 当社執行役員経営企画部長
- 2012年4月
- 当社執行役員郡山工場長
- 2015年4月
- 当社執行役員生産部門副総轄
- 2015年6月
- 当社取締役兼常務執行役員
- 2018年1月
- 当社執行役員 保土谷建材株式会社取締役会長
- 2020年4月
- 桂産業株式会社取締役社長 現在に至る
監査等委員である取締役候補者とした理由 1981年4月の入社以降、研究開発・購買・営業・企画部門及び工場長の業務に幅広く携わり、当社及びグループ会社での幅広い業務経験と知識を有しており、それらを当社の業務に活かし、職務を適切に遂行することが期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断いたしました。なお、同氏は2021年6月より補欠の監査等委員である取締役として選任されております。 略歴を開く閉じる
※松野眞一氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
※当社は、監査等委員である取締役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。松野眞一氏が選任された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
※当社は、監査等委員である取締役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。松野眞一氏が選任された場合には、同様の補償契約を締結する予定であります。
※当社は、保険会社との間で、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。松野眞一氏が取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、各候補者の任期途中である2024年12月1日に当該保険契約を更新する予定であります。
