本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員8名（うち社外取締役3名）の任期が満了となります。つきましては、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、委員の過半数を独立社外役員とする「指名・報酬等委員会」の答申に基づき、取締役会において決定したものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

2. 当社定款に基づき、窪田森雄氏および上原理子氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認可決された場合は、当社は各氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。また、若林市廊氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、責任限定契約を締結する予定であります。責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、本契約締結後、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとする。

3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の職務の執行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用を、当該保険契約により塡補することとしております。再任候補者は当該保険契約の被保険者となっており、再任後も引き続き被保険者となります。新任候補者が取締役に選任され就任した場合、当該保険の被保険者となります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

（ご参考）

当社が策定した「社外役員の選任及び独立性に関する基準」は、当社ウェブサイト（ https://www.sekisuikasei.com/jp/assets/images/company/pdf/policy.pdf ）に掲載しておりますのでご参照ください。