第3号議案 監査役１名選任の件
本株主総会終結の時をもって監査役 野村秀雄氏の任期が満了となります。つきましては監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
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野村秀雄
再任
社外
独立
生年月日 1954年6月18日生 所有する当社株式の数 2,720株 取締役会への出席状況 14回/14回(100％) 監査役会への出席状況 15回/15回(100％) 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 - 1978年4月
- 株式会社東京銀行（現 三菱UFJ銀行）入行
- 2006年4月
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 財務部シニアオフィサー
- 2007年4月
- 株式会社セブン・キャッシュワークス 監査役
- 2011年4月
- 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 監査室 内部統制評価担当シニアオフィサー
- 2012年5月
- 同社常勤監査役
株式会社イトーヨーカ堂 監査役
株式会社ヨークベニマル 監査役
株式会社ヨークマート 監査役 - 2014年3月
- 株式会社セブン＆アイ・ネットメディア 監査役
- 2019年6月
- 当社社外監査役(現任)
社外監査役候補者とした理由 野村秀雄氏は、金融機関に長年勤務し、金融・財務の分野における高い専門知識及び他社での監査役の実績を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、監査役に適切な人材と判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．野村秀雄氏は、社外監査役候補者であります。
同氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本株主総会の終結の時をもって4年となります。
当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の定めによる責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額であります。
当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
3．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の業務遂行過程で提起された損害賠償請求による損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、候補者の選任が承認され、監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。また、保険料は当社が全額負担しております。
＜ご参考＞取締役及び監査役のスキル・マトリックス
当社は中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、当社の取締役会が意思決定機能及び監督機能を適切に発揮できるよう、事業経験及び専門性・知識を有する取締役及び監査役を選任しております。なお、本総会に上程する第2号議案及び第3号議案が承認可決された場合の当社の取締役及び監査役の経験と専門性は次のとおりであります。
