第4号議案 補欠監査役２名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。
本議案は、第3号議案「監査役1名選任の件」が承認可決されることを条件として、監査役 大河原通之氏の補欠監査役として岡田喜久男氏、また、社外監査役 佐藤嘉高氏もしくは社外監査役候補者 野村秀雄氏の補欠監査役として前田博文氏の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
-
1
岡田喜久男
生年月日 1962年10月6日生 所有する当社株式の数 6,640株 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 - 1986年4月
- 株式会社日立製作所入社
- 2011年6月
- 同社トータルソリューション事業部経理部 部長
- 2019年4月
- 当社参与 経営管理本部長兼財務部長
- 2019年5月
- 株式会社エスビーエス 取締役
- 2019年6月
- 当社執行役員 経営管理本部長兼財務部長
- 2020年5月
- 当社執行役員 経営管理本部長
- 2023年4月
- 当社執行役員 財務担当(現任)
補欠監査役候補者とした理由 岡田喜久男氏は、長年にわたり経理・財務部門での豊富な経験・知見を有していること、また、当社の健全かつ適切な財務運営に必要な知識・経験を有していることから、監査役の職務に適切な人材と判断し、補欠監査役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
-
2
前田博文
社外
独立
生年月日 1956年10月14日生 所有する当社株式の数 － 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況 - 1980年4月
- 株式会社日立製作所入社
- 2003年6月
- 株式会社日立コミュニケーションテクノロジー キャリアネットワーク事業部経理部長
- 2009年4月
- Hitachi Communication Technologies America, Inc. CFO
- 2012年4月
- 株式会社日立国際ビジネス 取締役
- 2016年6月
- 東北電機製造株式会社 取締役経理部長
- 2019年10月
- 株式会社日立アイイーシステム 経理部長
- 2021年5月
- 株式会社日立サンロッカーズ 監査役
- 2022年5月
- 株式会社日立柏レイソル 監査役(現任)
補欠社外監査役候補者とした理由 前田博文氏は、企業経営における豊富な経験と高い見識を有し、特に財務及び会計に関する知見を有しております。これまでの豊富な経験と高い見識から、監査役に適切な人材と判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．岡田喜久男氏は、補欠の監査役候補者であります。
なお、同氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の定めによる責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額であります。
3．前田博文氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
なお、同氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の定めによる責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく責任限度額は、法令が定める額であります。また、同氏が社外監査役に就任された場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定であります。
4．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者の業務遂行過程で提起された損害賠償請求による損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、今後に当該保険契約を更新する予定であります。また、保険料は当社が全額負担しております。
