監査等委員である取締役秋山良三氏、小笠原範之氏、小寺健治氏及び中条稔夫氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．※印は、重要な兼職であります。

3．秋山良三氏、小笠原範之氏、小寺健治氏及び浜西泰人氏は、社外取締役候補者であります。

4．浜西泰人氏の選任を承認いただいた場合、同氏は2022年7月1日をもって就任する予定であります。

5．秋山良三氏、小笠原範之氏及び小寺健治氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、各氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年3か月となります。なお、秋山良三氏は、過去に当社の業務執行者でない役員（社外取締役）であったことがあり、その期間を含めますと、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年6か月となります。また、小笠原範之氏及び小寺健治氏は、過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。

6．当社は、秋山良三氏、小笠原範之氏及び小寺健治氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、浜西泰人氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

7．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者の損害賠償金等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「3. 会社役員の状況 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」をご参照ください。

8．当社は、秋山良三氏、小笠原範之氏及び小寺健治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、浜西泰人氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。なお、当社では、東京証券取引所が定める独立性の資格要件を考慮して、独立社外取締役の独立性を判断しており、また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、高い専門性と豊富な経験、経営全般に関する知見と実績を有し、取締役会等での建設的な議論を通して、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる候補者を選定するよう努めております。

（ご参考）取締役のスキルマトリックス

第2号議案及び第3号議案が原案のとおり承認可決された場合は、各取締役のスキルは以下の通りとなる予定です。