監査役藤本美枝、松尾信吉及び丸山貴之の各氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりです。

＊当社と、松尾信吉氏が社外監査役を務める株式会社TAKARA & COMPANYの連結子会社である宝印刷株式会社との間では、2022年9月まで株主総会招集通知制作業務等に関する取引がありましたが、現在は取引を終了しています。また、同氏のその他の重要な兼職先との間で、過去3年間において取引はありません。

＊当社と、丸山貴之氏の重要な兼職先との間で、過去3年間において取引はありません。

＊当社と、三谷和歌子氏の重要な兼職先との間で、過去3年間において取引はありません。

（注）

1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2．松尾信吉、丸山貴之及び三谷和歌子の各氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の社外役員の独立性基準を満たしているため、当社は、株式会社東京証券取引所に対し、3氏を独立役員として届け出ています。なお、社外役員の独立性基準（要旨）は、本招集ご通知21ページをご参照ください。

3．当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めています。これにより、当社は松尾信吉氏及び丸山貴之氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する旨の契約を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める金額です。なお、松尾信吉氏及び丸山貴之氏の再任が承認された場合は、両氏と当社との間でそれぞれ当該契約を継続する予定です。また、三谷和歌子氏の選任が承認された場合は、同氏と当社との間で責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める金額です。

4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、それによって被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により補填することとしています。すべての被保険者について、その保険料の全額を当社が負担しており、各候補者の選任が承認された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は、任期途中に当該保険契約を同様の内容で更新する予定です。なお、当該保険契約の概要は、本招集ご通知39ページをご参照ください。