株主総会参考書類
議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
河邊 拓己
生年月日 1958年7月24日 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） - 1990年3月
- 京都大学大学院分子医学系専攻修了 医学博士取得
- 1996年7月
- 名古屋市立大学医学部分子医学研究所助手
- 2000年4月
- 同助教授就任
- 2001年3月
- 当社取締役就任
- 2003年5月
- 当社代表取締役社長就任(現任)
所有する当社の株式数 8,300株 略歴を開く閉じる -
加登住 眞
生年月日 1964年3月30日 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） - 1987年4月
- 日本合同ファイナンス(株)
（現・(株)ジャフコ）入社 - 2000年4月
- エムビーエルベンチャーキャピタル(株)取締役就任
- 2000年9月
- 当社取締役就任
- 2005年9月
- 当社取締役管理部長
- 2009年5月
- 当社取締役最高財務責任者 兼 管理部長(現任)
（重要な兼職の状況）
(株)トレタ取締役監査等委員
所有する当社の株式数 4,800株 略歴を開く閉じる -
坂本 一良
生年月日 1963年4月15日 略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況） - 1988年4月
- チェースマンハッタン銀行東京支店入行
- 2004年4月
- NIFコーポレート・マネジメント(株)取締役就任
- 2008年12月
- 当社入社 管理部企画担当
- 2010年2月
- 当社経営企画室長
- 2010年9月
- 当社取締役経営企画室長
就任(現任)
所有する当社の株式数 3,000株 略歴を開く閉じる
（注）各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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