第3号議案 監査役３名選任の件
監査役4名のうち、監査役小林正博氏、渡邉資史氏及び寺澤実氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
1
小林正博
生年月日 1961年2月25日生 候補者の有する当社の株式数 23,700株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1984年4月
- 当社入社
- 2007年4月
- 当社横浜支店長
- 2011年4月
- 当社内部統制室長
- 2013年4月
- 当社内部監査室長（現 内部監査部）
- 2019年4月
- 当社人事部付
- 2019年5月
- 日本空調システム株式会社監査役（現任）
日空ビジネスサービス株式会社監査役（現任） - 2019年6月
- 当社常勤監査役（現任）
- 2021年5月
- 株式会社日本空調北陸監査役（現任）
監査役候補者とした理由 国内の事業拠点の支店長や内部統制部門、内部監査部門の要職を歴任しており、それらの経験を通じて培った知識と豊富な経験をいかし、引き続き、当社グループの実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
2
渕野壽士
※
生年月日 1963年3月26日生 候補者の有する当社の株式数 400株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1993年3月
- 当社入社
- 2005年5月
- 日空ビジネスサービス株式会社取締役
- 2008年5月
- 株式会社日本空調東北監査役
- 2011年4月
- 当社経営戦略本部経営企画室長（現 経営企画部）
- 2011年5月
- 株式会社日本空調東北取締役
- 2012年4月
- 当社経営企画室長（現 経営企画部）
兼海外事業部長（現 海外部） - 2014年4月
- 当社経営企画部長
- 2014年5月
- 日空ビジネスサービス株式会社取締役
- 2015年10月
- 日本空調四国株式会社出向 代表取締役
- 2018年4月
- 同社出向解除
当社北海道支店長 - 2023年4月
- 当社人事部付（現任）
- 2023年5月
- イーテック・ジャパン株式会社監査役（現任）
監査役候補者とした理由 国内の事業拠点の支店長や経営企画、海外部門、国内子会社の代表等の要職を歴任しており、それらの経験を通じて培った知識と豊富な経験をいかし、当社グループの実効的な監査に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
3
寺澤実
生年月日 1963年11月25日生 候補者の有する当社の株式数 6,500株 略歴、地位及び重要な兼職の状況 - 1986年4月
- サントリー株式会社入社
- 1991年6月
- 同社退社
- 1993年8月
- TAC株式会社入社
- 1994年10月
- 同社退社
青山監査法人入所 - 1997年4月
- 公認会計士登録
- 1998年7月
- 同監査法人退職
- 1998年8月
- 公認会計士寺澤会計事務所代表（現任）
- 1998年10月
- 税理士登録
- 2015年6月
- 当社社外監査役（現任）
社外監査役候補者とした理由 公認会計士としての専門的知識と豊富な経験を当社グループの実効的な監査に反映していただけると判断し、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で一般事業会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、引き続き、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
（注）
1．※印は、新任の監査役候補者であります。
2．「候補者の有する当社の株式数」については、2023年3月31日の所有株式数を記載しております。
3．当社は、2000年4月から2015年5月までの間、寺澤実氏が代表を務める公認会計士寺澤会計事務所との間で顧問契約を締結しておりましたが、その顧問料は、いずれの年も200万円未満であり、連結売上高に占める割合は0.01％未満となっており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同契約はすでに終了しており、特別の利害関係はありません。なお、その他の候補者と当社との間にも特別の利害関係はありません。
4．当社は、小林正博氏、寺澤実氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、渕野壽士氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告28頁に記載のとおりです。各監査役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6．寺澤実氏は、社外監査役候補者であります。
7．寺澤実氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。
8．当社は、寺澤実氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認可決された場合には、引き続き独立役員として両取引所に届け出る予定であります。
