第72期 定時株主総会招集ご通知

• 鈴木(すずき)　喬(たかし)

  再任

  生年月日	1935年1月18日生
  所有する当社株式の数	673,600株
  取締役会出席回数	8回／8回
  略歴ならびに当社における地位および担当	1984年4月 日本生命保険相互会社 総合法人業務部次長 1985年3月 当社入社 1986年9月 同取締役 企画部長 1991年2月 同常務取締役 管理担当 1997年9月 同専務取締役 1998年9月 同代表取締役社長 兼営業本部長 2002年8月 同代表取締役社長 兼最高業務執行役員 2004年6月 同取締役会議長 兼代表執行役社長 2007年4月 同取締役会議長 兼執行役 2007年6月 同取締役会会長 兼執行役グループ戦略担当 2009年4月 同取締役会会長 兼代表執行役社長 2012年4月 同取締役会会長 兼代表執行役 2012年5月 株式会社シャルダン監査役（現任） 2012年6月 当社取締役会議長 兼代表執行役会長（現任）
  当社における担当	指名委員
  重要な兼職の状況	株式会社シャルダン監査役
  取締役候補者とした理由等	同氏は、1985年当社入社以来、常務取締役、専務取締役、代表取締役（執行役）社長等を経て、2012年から取締役会議長および代表執行役会長を務めるなど、経営経験が豊富な人物であります。経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き取締役候補者といたしました。

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• 恩藏(おんぞう)　直人(なおと)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1959年1月29日生
  所有する当社株式の数	－株
  取締役会出席回数	8回／8回
  略歴ならびに当社における地位および担当	1987年4月 早稲田大学商学部助手 1996年4月 同大学商学部教授 2004年9月 同大学商学学術院教授（現任） 2008年9月 同大学商学学術院長 兼商学部長 2010年6月 当社社外取締役（現任） 2013年4月 早稲田大学理事 2015年9月 株式会社キングジム社外取締役（現任） 2018年6月 株式会社ロッテ社外取締役（現任） 2019年4月 早稲田大学常任理事（現任）
  当社における担当	指名委員長、監査委員、報酬委員長
  重要な兼職の状況	早稲田大学常任理事、同大学商学学術院教授、株式会社キングジム社外取締役、株式会社ロッテ社外取締役
  社外取締役候補者とした理由等	同氏は、マーケティング戦略の第一人者であることを活かして、幅広い実績と見識に基づいた判断ができる人物であります。また、取締役として独立した客観的な立場から、経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き社外取締役候補者といたしました。

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• 鈴木(すずき)　幹一(かんいち)

  再任

  社外

  生年月日	1957年3月16日生
  所有する当社株式の数	500,000株
  取締役会出席回数	8回／8回
  略歴ならびに当社における地位および担当	1979年4月 株式会社読売広告社入社 2000年4月 同第6営業局第2部部長 2006年4月 同本社営業統括補佐 2009年6月 当社社外取締役（現任）
  当社における担当	指名委員
  重要な兼職の状況	－
  社外取締役候補者とした理由等	同氏は、主に広告業界における経験・見識を活かして、当社のマーケティングに対する専門的な判断が期待できる人物であります。また、取締役として独立した客観的な立場から、経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き社外取締役候補者といたしました。

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• 宮川(みやがわ)　美津子(みつこ)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1960年2月13日生
  所有する当社株式の数	－株
  取締役会出席回数	8回／8回
  略歴ならびに当社における地位および担当	1986年4月 弁護士登録 西村眞田法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所 1990年10月 TMI総合法律事務所入所 1994年3月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 1995年4月 TMI総合法律事務所パートナー（現任） 2005年4月 慶應義塾大学法科大学院講師（現任） 2008年6月 当社社外取締役 2012年4月 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役 2015年6月 当社社外取締役（現任） 2016年6月 パナソニック株式会社社外監査役（現任）
  当社における担当	指名委員、監査委員長
  重要な兼職の状況	TMI総合法律事務所パートナー、パナソニック株式会社社外監査役
  社外取締役候補者とした理由等	同氏は、主に弁護士としての経験を活かして、経営において高度な法律的見地からの判断が期待できる人物であります。また、取締役として独立した客観的な立場から、経営の監督の実効性を期待するものとして引き続き社外取締役候補者といたしました。

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• 渡邊(わたなべ)　紀征(のりゆき)

  再任

  社外

  独立

  生年月日	1940年10月10日生
  所有する当社株式の数	1,000株
  取締役会出席回数	8回／8回
  略歴ならびに当社における地位および担当	1963年4月 野村證券株式会社入社 1968年3月 株式会社西友ストアー（現合同会社西友）入社 1982年5月 同取締役 1995年5月 株式会社ファミリーマート 代表取締役専務取締役 1996年5月 同代表取締役副社長 1997年10月 株式会社西友（現合同会社西友） 代表取締役社長 2001年2月 同代表取締役会長 2001年5月 日本チェーンストア協会会長 2005年7月 株式会社西友 取締役会議長 代表執行役CEO 2008年5月 株式会社スギ薬局 社外取締役 2010年5月 スギホールディングス株式会社 社外取締役 2016年6月 当社社外取締役（現任）
  当社における担当	監査委員、報酬委員
  重要な兼職の状況	－
  社外取締役候補者とした理由等	同氏は、主に企業経営者としての経験・見識を活かして、当社の経営全般に対する的確な判断が期待できる人物であります。また、取締役として独立した客観的な立場から、経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き社外取締役候補者といたしました。

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• 有賀(あるが)　文宣(ふみのぶ)

  新任

  社外

  独立

  生年月日	1944年3月30日生
  所有する当社株式の数	－株
  取締役会出席回数	－
  略歴ならびに当社における地位および担当	1963年4月 東京国税局入局 1998年7月 長尾税務署長 2000年7月 東京国税局国税訟務官室長 2002年7月 日本橋税務署長 2003年8月 税理士登録 有賀文宣税理士事務所（現任） 2007年4月 東京国際大学大学院客員教授 2007年6月 クリナップ株式会社社外監査役（現任） 2012年6月 当社社外取締役
  当社における担当	－
  重要な兼職の状況	有賀文宣税理士事務所、クリナップ株式会社社外監査役
  社外取締役候補者とした理由等	同氏は、主に税理士としての経験を活かして、当社の経理・財務面での専門的な判断が期待できる人物であります。また、取締役として独立した客観的な立場から、経営の監督の実効性を期待するものとして、社外取締役候補者といたしました。

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• 鈴木(すずき)　貴子(たかこ)

  再任

  生年月日	1962年3月5日生
  所有する当社株式の数	488,088株
  取締役会出席回数	8回／8回
  略歴ならびに当社における地位および担当	1984年4月 日産自動車株式会社入社 2001年8月 LVJグループ株式会社（現ルイ・ヴィトン・ジャパン株式会社）入社 2009年4月 株式会社シャルダン代表取締役 2010年1月 当社入社 2010年3月 同製造部門付マネージャー 2010年4月 同執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼フレグランス・デザイン担当 兼新規事業担当 2010年10月 同執行役 コーポレートスタッフ部門副部門長（経営企画担当）兼フレグランス・デザイン担当 2011年4月 同執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当 2011年6月 同取締役 兼執行役 グループ事業戦略担当 兼フレグランス・デザイン担当 2012年4月 同取締役 兼執行役 グローバルマーケティング部門 特命担当 2013年4月 同取締役 兼代表執行役社長（現任） 2013年5月 株式会社シャルダン取締役（現任）
  当社における担当	指名委員
  重要な兼職の状況	株式会社シャルダン取締役
  取締役候補者とした理由等	同氏は、2010年当社入社以来、製造部門付マネージャー、カスタマー・サービス部門およびフレグランス・デザイン担当執行役等を経て、2013年から代表執行役社長を務めるなど、様々な業務経験が豊富な人物であります。経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き取締役候補者といたしました。

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• 石川(いしかわ)　久美子(くみこ)

  再任

  生年月日	1955年11月8日生
  所有する当社株式の数	15,100株
  取締役会出席回数	7回／8回
  略歴ならびに当社における地位および担当	1985年11月 当社入社 2001年9月 同総務・法務グループマネージャー 2004年8月 同法務・内部統制グループマネージャー 2007年5月 同コーポレートスタッフ部門 シニアエグゼクティブスタッフ 兼法務グループマネージャー 2009年10月 同執行役 CSR推進担当 兼法務グループ担当 兼法務グループマネージャー 2011年6月 同執行役 カスタマー・サービス部門担当 兼法務担当 兼コーポレートスタッフ部門 部門長代行 兼法務グループマネージャー 2012年4月 同執行役 経営統括部門 経営管理本部長 2012年5月 NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役 2013年4月 当社執行役 経営管理部門担当 2014年4月 同常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当 2014年6月 同取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼製造部門担当 2017年4月 同取締役 兼常務執行役 経営管理部門担当 兼関係会社担当 2018年4月 同取締役 兼顧問（現任）
  当社における担当	報酬委員
  重要な兼職の状況	－
  取締役候補者とした理由等	同氏は、1985年当社入社以来、主に総務・法務等管理部門に所属し、総務・法務グループマネージャー、CSR推進担当、経営管理部門担当、製造部門担当、関係会社担当執行役等を経て、現在では、顧問を務めるなど、豊富な経験を有している人物であります。経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き取締役候補者といたしました。

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• 吉澤(よしざわ)　浩一(こういち)

  再任

  生年月日	1962年10月26日生
  所有する当社株式の数	1,500株
  取締役会出席回数	8回／8回
  略歴ならびに当社における地位および担当	1985年4月 当社入社 2007年4月 同財務・総務グループマネージャー 2009年4月 同経営企画グループマネージャー 2010年4月 同コーポレートスタッフ部門 副部門長 兼経営企画グループマネージャー 2012年4月 同経営統括部門 経営管理本部副本部長 兼経営企画グループマネージャー 2013年4月 同経営企画グループマネージャー 2014年4月 同執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 兼経営企画グループマネージャー 2014年6月 同取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当 2017年4月 同取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼製造部門担当 2018年4月 同取締役 兼執行役 経営戦略部門担当 兼関係会社担当（現任） 2018年5月 NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役（現任）
  当社における担当	－
  重要な兼職の状況	NSファーファ・ジャパン株式会社社外取締役
  取締役候補者とした理由等	同氏は、1985年当社入社以来、主に財務、経営企画部門に所属し、経営企画グループマネージャー、コーポレートスタッフ部門副部門長、製造部門担当執行役等を経て、現在では、経営戦略部門担当および関係会社担当執行役を務めるなど、豊富な経験を有している人物であります。経営の監督の実効性を期待するものとして、引き続き取締役候補者といたしました。

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(注)

• 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
• 恩藏直人、鈴木幹一、宮川美津子、渡邊紀征および有賀文宣の各氏は、社外取締役候補者であります。
• 恩藏直人、鈴木幹一、宮川美津子および有賀文宣の各氏につきましては、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、前述の理由により社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断いたしました。
• 社外取締役候補者の就任年数
  • （1）　恩藏直人氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって9年となります。
  • （2）　鈴木幹一氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって10年となります。
  • （3）　宮川美津子氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって延べ7年となります（同氏は、2008年6月から2011年6月まで、当社の社外取締役を務めておりました）。
  • （4）　渡邊紀征氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって3年となります。
  • （5）　有賀文宣氏は、新たに選任をお願いするものでありますが、2012年6月から2017年6月まで、当社の社外取締役を務めておりました。
• 当社は、社外取締役候補者恩藏直人、同鈴木幹一、同宮川美津子、および同渡邊紀征の各氏との間で、現任社外取締役として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
  　また、取締役候補者石川久美子氏および社外取締役候補者有賀文宣氏の選任が承認された場合、当社は各氏との間に同様の当該責任限定契約を締結する予定であります。
  　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金700万円以上であらかじめ定めた金額と、法令が定める額のいずれか高い額としております。
• 社外取締役候補者鈴木幹一氏は、当社取締役会議長兼代表執行役会長鈴木喬氏の三親等以内の親族であります。
• 社外取締役候補者恩藏直人、同宮川美津子、同渡邊紀征および同有賀文宣の各氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ている、または届け出る予定でおります。