第3号議案｜取締役9名選任の件｜タカラバイオ株式会社証券コード(4974)

　本総会終結の時をもって、取締役全員（9名）が任期満了となります。

　つきましては、取締役9名（うち社外取締役3名）の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、指名・報酬委員会の助言・提言を受け、取締役会で決定しております。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

1

仲尾(なかお)功一(こういち)

再任

生年月日	1962年6月16日生
所有する当社株式の数	70,300株
当社との特別利害関係	なし
当期取締役会出席状況	12回中12回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1985年4月寳酒造株式会社（現　宝ホールディングス株式会社）入社 2002年4月当社取締役 2003年6月当社常務取締役兼執行役員 2004年6月当社専務取締役兼執行役員 2006年4月当社専務取締役兼執行役員 COO 2007年6月当社代表取締役副社長兼執行役員 COO 2008年6月当社代表取締役副社長 COO 2009年5月当社代表取締役社長（現任） Takara Bio USA Holdings Inc. Director, President (現任) 2009年6月宝ホールディングス株式会社取締役(現任) 2015年6月当社社長執行役員（現任） 2020年4月当社CEO（現任） 2021年4月次世代バイオ医薬品製造技術研究組合代表理事(現任) ＜重要な兼職の状況＞ Takara Bio USA Holdings Inc. Director, President 宝ホールディングス株式会社取締役次世代バイオ医薬品製造技術研究組合代表理事
取締役候補者とした理由等	・同氏は、当社の代表取締役としてリーダーシップを発揮し、当社の定める取締役候補者の基準を満たしていることから、引き続き取締役候補者としました。・同氏は、現在、当社の親会社である宝ホールディングス株式会社の子会社（かつ当社の子会社）であるTakara Bio USA Holdings Inc.の業務執行者（Director, President）であり、かつ過去10年間においても同社の業務執行者（Director, President）であります。・同氏は、過去10年間において、当社の親会社の宝ホールディングス株式会社の子会社（かつ当社の子会社）である宝生物工程（大連）有限公司、宝日医生物技術（北京）有限公司およびTakara Korea Biomedical Inc.の業務執行者（それぞれ董事長、董事長および共同代表取締役会長）であったことがあります。
役員等賠償責任保険契約について	当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は当該保契約険の被保険者に含められることとなります。

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2

峰野(みねの)純一(じゅんいち)

再任

生年月日	1960年8月13日生
所有する当社株式の数	14,400株
当社との特別利害関係	なし
当期取締役会出席状況	12回中12回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1984年4月寳酒造株式会社（現　宝ホールディングス株式会社）入社 2004年4月当社細胞・遺伝子治療センター長 2009年6月当社遺伝子医療事業部門副本部長兼細胞・遺伝子治療センター長 2011年4月当社執行役員 2012年6月当社常務執行役員 2014年6月当社常務取締役 2015年6月当社常務取締役兼常務執行役員 2016年7月 Takara Korea Biomedical Inc. 共同代表取締役副会長 2019年6月当社取締役（現任）兼専務執行役員 2020年4月当社COO 2022年4月当社副社長執行役員（現任）＜当社における現担当＞ CDM事業担当、CDM推進部担当
取締役候補者とした理由等	・同氏は、新技術・新プロジェクトの研究開発、遺伝子解析関連事業および細胞医療・遺伝子治療に係る臨床研究製品・サービス等関連業務に従事し、遺伝子医療事業におけるGMP製造体制を確立させた実績を有するとともに、当社の定める取締役候補者の基準を満たしていることから、引き続き取締役候補者としました。・同氏は、過去10年において、当社の親会社である宝ホールディングス株式会社の子会社（かつ当社の子会社）であるTakara Korea Biomedical Inc.の業務執行者（共同代表取締役副会長）であったことがあります。
役員等賠償責任保険契約について	当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

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3

浜岡(はまおか)陽(よう)

再任

生年月日	1962年10月9日生
所有する当社株式の数	16,800株
当社との特別利害関係	なし
当期取締役会出席状況	10回中10回（100％） (2021年6月24日就任後)
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1987年4月日本たばこ産業株式会社入社 2000年2月寳酒造株式会社（現　宝ホールディングス株式会社）入社 2004年4月当社執行役員 2009年6月当社常務執行役員兼遺伝子医療事業部門副本部長 2017年4月当社知的財産部担当兼事業開発部長 2018年6月当社総務部担当 2019年4月当社プロジェクト企画部担当 2020年4月当社開発本部長 2021年4月当社CFO 2021年6月当社取締役兼専務執行役員（現任）＜当社における現担当＞経営管理担当、知的財産部担当
取締役候補者とした理由	同氏は、事業開発、知的財産、プロジェクト推進・企画、広報・IR、総務、財務の業務等での実績を有し、コーポレート部門における当社業務に精通しているとともに、当社の定める取締役候補者の基準を満たしていることから、引き続き取締役候補者としました。
役員等賠償責任保険契約について	当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

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4

宮村(みやむら)毅(つよし)

再任

生年月日	1963年10月20日生
所有する当社株式の数	10,600株
当社との特別利害関係	なし
当期取締役会出席状況	12回中12回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1988年4月寳酒造株式会社（現　宝ホールディングス株式会社）入社 2009年1月当社営業部長 2009年6月当社執行役員 2014年6月当社常務執行役員 2018年6月当社取締役（現任） 2019年12月宝日医生物技術（北京）有限公司董事長（現任） 2021年3月 Takara Korea Biomedical Inc. 共同代表取締役会長（現任） 2021年4月当社CMO 2022年4月当社専務執行役員（現任）宝生物工程（大連）有限公司董事長（現任）＜当社における現担当＞試薬・機器事業担当、製品開発センター担当＜重要な兼職の状況＞宝生物工程（大連）有限公司董事長宝日医生物技術（北京）有限公司董事長 Takara Korea Biomedical Inc. 共同代表取締役会長
取締役候補者とした理由等	・同氏は、バイオ事業製品・サービスの企画・マーケティング・営業・販売、子会社経営等の業務に従事し、遺伝子工学研究分野製品の中国市場拡大と子会社経営の手腕の実績を有するとともに、当社の定める取締役候補者の基準を満たしていることから、引き続き取締役候補者としました。・同氏は、現在、当社の親会社である宝ホールディングス株式会社の子会社（かつ当社の子会社）である宝生物工程（大連）有限公司、宝日医生物技術（北京）有限公司およびTakara Korea Biomedical Inc.の業務執行者（それぞれ董事長、董事長および共同代表取締役会長）あり、かつ過去10年間においても同社の業務執行者（それぞれ董事長、董事長および共同代表取締役会長）であります。
役員等賠償責任保険契約について	当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

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5

木村(きむら)正伸(まさのぶ)

再任

生年月日	1963年8月19日生
所有する当社株式の数	800株
当社との特別利害関係	なし
当期取締役会出席状況	12回中12回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	2001年7月第一製薬株式会社（現　第一三共株式会社）入社 2007年3月株式会社イミュノフロンティア入社 2010年3月株式会社アイコン・ジャパン入社 2011年11月パレクセル・インターナショナル株式会社入社 2013年5月当社入社 2015年4月当社遺伝子医療事業部門副本部長兼プロジェクト推進部長 2016年6月当社執行役員 2017年6月当社取締役兼常務執行役員（現任）＜当社における現担当＞品質保証担当、品質保証第1部・第2部、品質保証管理部、薬事・安全性情報管理部担当
取締役候補者とした理由	同氏は、医薬品の開発業務に従事し、遺伝子医療事業における臨床開発を主導してきた実績を有するとともに、当社の定める取締役候補者の基準を満たしていることから、引き続き取締役候補者としました。
役員等賠償責任保険契約について	当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

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6

木村(きむら)睦(むつみ)

新任

生年月日	1963年2月3日生
所有する当社株式の数	50,000株
当社との特別利害関係	下記参照
当期取締役会出席状況	ー
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1985年4月寳酒造株式会社（現　宝ホールディングス株式会社）入社 2002年4月当社取締役 2004年6月当社常務取締役 2007年6月当社専務取締役 2009年5月当社取締役副社長 2009年6月当社代表取締役副社長 2014年6月宝ホールディングス株式会社取締役宝酒造株式会社専務取締役 2016年6月宝ホールディングス株式会社代表取締役副社長 2017年6月宝酒造株式会社取締役（現任） 2017年7月宝酒造インターナショナル株式会社代表取締役社長 2018年6月宝ホールディングス株式会社代表取締役社長（現任） 2020年4月宝酒造インターナショナル株式会社取締役（現任）＜重要な兼職の状況＞宝ホールディングス株式会社代表取締役社長宝酒造株式会社取締役宝酒造インターナショナル株式会社取締役
取締役候補者とした理由等	・同氏は、過去において当社の経営企画、財務、経理、広報、総務、人事等の分野における豊富な経験と実績を有するとともに、長年にわたり当社グループの取締役としてリーダーシップを発揮してきました。・同氏を当社の取締役とすることで、当社のコーポレート機能を強化させ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現できることから、取締役候補者としました。・同氏は、現在、当社の親会社である宝ホールディングス株式会社の業務執行者（代表取締役社長）であり、かつ過去10年間において、同社の業務執行者（代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役）であったことがあります。・同氏は、過去10年間において、当社の親会社の宝ホールディングス株式会社の子会社（かつ当社のいわゆる兄弟会社）である宝酒造株式会社の業務執行者（専務取締役）および宝酒造インターナショナル株式会社の業務執行者（代表取締役社長）であったことがあります。
当社との特別利害関係	当社は、同氏が代表取締役社長をつとめている宝ホールディングス株式会社との間に、商標権の使用許諾に関する支払い、コンピュータ関連業務の委託および情報関連機器の賃借に関する支払い、事務所の賃貸に関する取引関係があります。
役員等賠償責任保険契約について	当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

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7

河島(かわしま)伸子(のぶこ)

再任

社外

生年月日	1962年10月27日生
所有する当社株式の数	0株
当社との特別利害関係	なし
当期取締役会出席状況	12回中12回（100％）
指名・報酬委員会出席状況	1回中1回（100％）
当社社外取締役在任期間	6年（本総会終結時）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1986年4月株式会社日本長期信用銀行（現　株式会社新生銀行）入行 1987年9月株式会社電通総研入社 1995年9月英国ウォーリック大学文化政策研究センターリサーチフェロー 1999年4月学校法人同志社同志社大学経済学部専任講師 2004年4月同大学経済学部教授（現任） 2016年6月当社取締役（社外取締役）（現任） 2021年6月株式会社TOKAIホールディングス取締役（社外取締役）（現任）＜重要な兼職の状況＞学校法人同志社同志社大学経済学部教授株式会社TOKAIホールディングス取締役（社外取締役）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等	・同氏は、社外取締役候補者であります。・同氏は、長年にわたり創造経済、企業の社会的責任等をテーマにした研究活動を行っており、その専門家としての学識を当社の経営に活かしていただき、取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を表明することで、実効性の高い経営の監督体制を確保する役割を期待するとともに、当社の定める社外取締役候補者の基準を満たしていることから、引き続き社外取締役候補者としました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。・同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、大学教授としての経済・社会に対する豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。・同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
責任限定契約について	当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
役員等賠償責任保険契約について	当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

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8

木村(きむら)和子(かずこ)

再任

社外

生年月日	1951年5月1日生
所有する当社株式の数	0株
当社との特別利害関係	なし
当期取締役会出席状況	12回中12回（100％）
指名・報酬委員会出席状況	1回中1回（100％）
当社社外取締役在任期間	3年（本総会終結時）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1976年4月厚生省（現　厚生労働省）生活衛生局入省 1979年4月同省薬務局 1996年7月世界保健機関（WHO）医薬品部出向 1999年7月医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構出向 2000年4月金沢大学医薬保健研究域薬学系国際保健薬学研究室教授 2013年6月アルフレッサホールディングス株式会社取締役（社外取締役） 2013年9月一般社団法人医薬品セキュリティ研究会代表理事（現任） 2017年4月金沢大学名誉教授 2017年10月国立大学法人金沢大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授（現任） 2019年6月当社取締役（社外取締役）（現任） 2021年6月三菱倉庫株式会社取締役（社外取締役）（現任）＜重要な兼職の状況＞国立大学法人金沢大学金沢大学大学院医薬保健学総合研究科特任教授一般社団法人医薬品セキュリティ研究会代表理事三菱倉庫株式会社取締役（社外取締役）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等	・同氏は、社外取締役候補者であります。・同氏は、医薬品流通の品質管理、低品質薬・偽造薬の根絶、偽造防止技術の開発支援、専門家育成を専門としております。その専門家としての学識を当社の経営に活かしていただき、取締役会において独立かつ客観的な立場から意見を表明することで、実効性の高い経営の監督体制を確保する役割を期待するとともに、当社の定める社外取締役候補者の基準を満たしていることから、引き続き社外取締役候補者としました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。・同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、大学院教授としての医薬品流通の品質管理等に対する豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。・同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
責任限定契約について	当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
役員等賠償責任保険契約について	当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

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9

松村(まつむら)謙臣(のりおみ)

再任

社外

生年月日	1971年7月10日生
所有する当社株式の数	0株
当社との特別利害関係	なし
当期取締役会出席状況	12回中12回（100％）
指名・報酬委員会出席状況	1回中1回（100％）
当社社外取締役在任期間	2年（本総会終結時）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	1998年5月兵庫県立尼崎病院産婦人科医員 2000年4月公立豊岡病院産婦人科医員 2002年9月京都大学医学部附属病院産婦人科医員 2007年4月国立大学法人京都大学医学部附属病院産婦人科特定病院助教 2008年4月同大学医学部附属病院産婦人科助教 2012年12月同大学医学部附属病院周産母子診療部講師 2013年8月同大学大学院医学研究科医学専攻婦人科学産科学准教授 2017年4月学校法人近畿大学近畿大学医学部産婦人科学教授(現任) 2017年6月日本産科婦人科学会中央専門医制度委員会副委員長（現任） 2018年12月特定非営利活動法人婦人科悪性腫瘍研究機構理事兼 TR委員（現任） 2020年6月当社取締役（社外取締役）（現任） 2020年7月日本婦人科腫瘍学会理事（現任）＜重要な兼職の状況＞学校法人近畿大学近畿大学医学部産婦人科学教授
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要等	・同氏は、社外取締役候補者であります。・同氏は、産婦人科学をはじめとする医学全般に関する豊富な経験および専門的知識を有し、腫瘍のゲノム解析、分子標的療法、免疫療法といった分野に特に精通しております。取締役会において、その経験および専門性を活かし、独立かつ客観的な立場から意見を表明することで、実効性の高い経営の監督体制を確保する役割を期待するとともに、当社の定める社外取締役候補者の基準を満たしていることから、引き続き社外取締役候補者としました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会委員として、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。・同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、大学教授としての医学全般に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。・同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
責任限定契約について	当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は、同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
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