第3号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役 鎌田邦󠄁彦氏および姫岩康雄氏が任期満了となります。
つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
1
鎌田邦󠄁彦
再任
社外
男性
生年月日 1960年5月16日生 所有する当社株式の数 0株 当社との特別利害関係 なし 当期取締役会出席状況 12回中12回（100％） 当期監査役会出席状況 13回中13回（100％） 当社監査役在任期間 8年（本総会終結時） 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1992年4月
- 弁護士登録（大阪弁護士会）
- 1993年3月
- 弁理士登録
- 2007年4月
- 学校法人名城大学非常勤講師
- 2011年1月
- 弁護士法人第一法律事務所社員（現任）
- 2016年6月
- 当社監査役（社外監査役）（現任）
- ＜重要な兼職の状況＞
- 弁護士法人第一法律事務所社員
社外監査役候補者とした理由等 ・同氏は、社外監査役候補者であります。
・同氏は、弁護士としての高度な専門知識や経験を活かして、コンプライアンス経営の推進、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を期待するとともに、当社の定める社外監査役候補者の基準を満たしていることから、引き続き社外監査役候補者としました。
・同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。略歴を開く閉じる
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2
姫岩康雄
再任
社外
男性
生年月日 1953年11月5日生 所有する当社株式の数 0株 当社との特別利害関係 なし 当期取締役会出席状況 12回中12回（100％） 当期監査役会出席状況 13回中13回（100％） 当社監査役在任期間 8年（本総会終結時） 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1983年8月
- ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所（現 KPMG）入所
- 1990年8月
- 日本公認会計士登録
- 1992年8月
- KPMGロンドン事務所駐在
- 1994年8月
- KPMGプロジェクトジャパン欧州担当ディレクター
- 1996年1月
- センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
- 2001年2月
- 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
- 2003年9月
- あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）パートナー
- 2009年7月
- 同監査法人大阪GJP（グローバルジャパニーズプラクティス）室長
- 2015年5月
- 有限責任あずさ監査法人全国社員会議長
- 2016年6月
- 姫岩公認会計士事務所所長（現任）
当社監査役（社外監査役）（現任） - 2017年6月
- シャープ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2020年6月
- IDEC株式会社社外取締役（監査等委員）
- 2021年6月
- 同社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
- ＜重要な兼職の状況＞
- 姫岩公認会計士事務所所長
- シャープ株式会社社外取締役（監査等委員）
- IDEC株式会社社外取締役（常勤監査等委員）
社外監査役候補者とした理由等 ・同氏は、社外監査役候補者であります。
・同氏は、公認会計士としての財務および会計に関する高度な専門知識や経験を活かして、経営の透明性と客観性向上についての助言・提言を期待するとともに、当社の定める社外監査役候補者の基準を満たしていることから、引き続き社外監査役候補者としました。略歴を開く閉じる
（注）
1．鎌田邦󠄁彦および姫岩康雄の両氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、「独立役員」として同取引所に届け出ております。
2．当社は、鎌田邦󠄁彦および姫岩康雄の両氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。本議案において両氏の再任が承認された場合、当社は、当該責任限定契約をそれぞれ継続する予定であります。
3．当社は、被保険者が役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補される会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、次回更新時には同内容での更新を予定しております。本議案において再任候補者両氏の再任が承認された場合、当該両氏は、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
