第4号議案 監査役2名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役片岡正樹氏は辞任され、監査役津田多聞氏は任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、監査役候補者井上和也氏は、監査役片岡正樹氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は当社定款の定めにより退任される監査役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
1
井上和也
新任
生年月日 1963年6月6日生 所有する当社株式の数 5,756株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 1986年4月
- 当社入社
- 2000年3月
- 管理本部管理部経理課マネージャー
- 2011年4月
- ニッタゼラチンホールディングInc.出向
- 2013年9月
- 管理本部財務部チームリーダー（現任）
監査役候補者とした理由 井上和也氏は、長年にわたり財務、経理業務に携わられ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、当社海外子会社での職務経験も有していることから、監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査役の候補といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
滝順子
新任
社外
独立
生年月日 1967年7月17日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況） - 1990年4月
- オリックス(株)入社
- 1997年10月
- 朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入所
- 2001年3月
- 公認会計士登録
- 2018年6月
- 住江織物(株)グローバル統括室部長
- 2019年8月
- 同社グローバル統括室部長兼経営企画室部長
- 2021年2月
- 滝公認会計士事務所代表（現任）
- 2022年5月
- イオンモール(株)社外取締役（現任）
社外監査役候補者とした理由 滝順子氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として長年培った財務・会計に関する知識・経験を有していること、また、事業会社におけるマネジメント経験を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、監査役の候補といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 滝順子氏は、社外監査役候補者であります。
3. 当社は、社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第42条において社外監査役との間で、責任限定契約を締結できる旨を定めております。滝順子氏が監査役に選任された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
4. 当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなります。各候補者が選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5. 滝順子氏と当社との間に顧問契約、その他の取引関係はなく、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準」を満たしておりますので、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を同取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定であります。なお、当社の「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準」は招集ご通知の20頁に記載のとおりであります。
6. 井上和也氏の所有する当社株式の数は、2022年3月31日現在の状況を記載しております。なお、この株式数は同氏の新田ゼラチン従業員持株会を通じての保有分であります。本議案をご承認いただき、同氏が監査役に就任した場合には、新田ゼラチン従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
