取締役8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名(うち社外取締役5名)の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

※中川登紀子氏の戸籍上の氏名は、名屋登紀子であります。

（注）

1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2.垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、中川登紀子、佐伯円香の各氏は社外取締役候補者であります。

3.「社外取締役としての独立性」に記載の各社との取引額は、当社の直近の連結会計年度における実績であります。

4.社外取締役との責任限定契約について

社外取締役候補者である垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、中川登紀子の各氏は、現在、当社との間で、法令の定める限度までの損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。各氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。

社外取締役候補者である佐伯円香氏の選任が承認された場合は、当社との間で、法令の定める限度までの損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。

5.役員等賠償責任保険契約について

当社は、保険会社との間で当社の取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。各候補者の選任が承認された場合は、当該契約の被保険者となります。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に更新契約しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

6.独立役員について

社外取締役候補者である垂水裕之、田口芳樹、石尾勝、中川登紀子の各氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、再任された場合は引き続き独立役員となる予定であります。

社外取締役候補者である佐伯円香氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。