第2号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）7名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ。）全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員会から、本議案につきましては2名の独立社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会での審議を経て取締役会において決定されており、候補者およびその選任プロセスは適切であると報告を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
桐山浩
再任
生年月日 1955年6月20日生 所有する当社の株式の数 23,600株 取締役会への出席状況 8回中8回 略歴および地位 - 1979年4月
- 大協石油株式会社入社
- 2013年6月
- コスモ石油株式会社取締役常務執行役員
- 2015年10月
- 当社取締役専務執行役員
- 2016年6月
- 当社代表取締役副社長執行役員
- 2017年6月
- 当社代表取締役社長社長執行役員（現職）
重要な兼職の状況 なし 選任理由 桐山 浩氏は、需給・経営企画部門での経験が長く国内外の様々なアライアンスの意思決定に携わるなど、会社経営全般に豊富な知見と経験を有しています。また、2017年6月からは代表取締役社長として当社グループ経営の舵取りを担い、特に2020年度においては、石油製品需要の減退等の環境下においても、成果を挙げてきました。これらの実績とリーダーシップを踏まえ、同氏を引き続き取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
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2
植松孝之
再任
生年月日 1962年12月13日生 所有する当社の株式の数 9,500株 取締役会への出席状況 8回中8回 略歴および地位 - 1992年11月
- コスモ石油株式会社入社
- 2015年6月
- 同社財務部長
- 2015年10月
- 当社財務部長
- 2016年6月
- 当社執行役員財務部長
- 2018年4月
- 当社常務執行役員
- 2018年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2020年6月
- 当社代表取締役常務執行役員
- 2021年4月
- 当社代表取締役専務執行役員（現職）
担当 コーポレートコミュニケーション部
経理部
財務部重要な兼職の状況 なし 選任理由 植松孝之氏は、外資系金融機関を経てコスモ石油株式会社に入社し、その後その専門性を発揮しほぼ一貫して財務部門に在籍してきました。2018年からは取締役常務執行役員としてコーポレートコミュニケーション部、財務部、経理部を担当し、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行等の適切な財務運営、ブランディング活動や投資家向け広報の取り組み等を行うことにより、当社グループの企業価値向上に寄与してきました。これらの実績を踏まえ、同氏を引き続き取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
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3
山田茂
再任
生年月日 1965年11月7日生 所有する当社の株式の数 2,100株 取締役会への出席状況 7回中7回 略歴および地位 - 1988年4月
- コスモ石油株式会社入社
- 2015年6月
- 同社供給部長
- 2018年4月
- 当社執行役員経営企画部長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員
- 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員（現職）
担当 経営企画部
関連事業統括部
人事部重要な兼職の状況 なし 選任理由 山田 茂氏は、主に販売・需給・経営企画の各部門を経験し、当社グループの事業領域全般にわたり豊富な知見と経験を有しております。2018年からは執行役員経営企画部長に、2020年からは取締役常務執行役員に就任し、第6次連結中期経営計画の達成に向けた取り組み、グループ経営の推進、資本業務提携関連の統括、新規事業案件の立案等確実に成果を挙げてきました。これらの実績を踏まえ、同氏を引き続き取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
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4
砂野義充
再任
生年月日 1965年1月25日生 所有する当社の株式の数 1,800株 取締役会への出席状況 7回中7回 略歴および地位 - 1988年4月
- コスモ石油株式会社入社
- 2015年10月
- 同社企画管理部長
- 2017年4月
- コスモ石油ルブリカンツ株式会社取締役
- 2017年6月
- 同社代表取締役社長
- 2020年4月
- 当社常務執行役員
- 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員（現職）
担当 サステナビリティ推進部
法務総務部
IT戦略推進部重要な兼職の状況 なし 選任理由 砂野義充氏は、主に販売・財務・経営企画の各部門を経験し、当社グループの事業領域全般にわたり豊富な知見と経験を有しております。2017年からはコスモ石油ルブリカンツ株式会社代表取締役社長に就任し、当社グループにおける潤滑油事業を牽引しました。その後、2020年からは当社取締役常務執行役員に就任し、新型コロナウイルス感染症対応、風力事業の推進およびサステナブル経営の確立に向けてリーダーシップを発揮してきました。これらの実績を踏まえ、同氏を引き続き取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
-
5
アブダッラー・ムハンマド・シャディード
新任
社外
生年月日 1983年1月16日生 所有する当社の株式の数 0株 略歴および地位 - 2005年1月
- Tawazun Economic Council 入社
- 2005年9月
- Mubadala Investment Company（MIC）
- 2009年7月
- Vice President, Aerospace Unit, MIC
- 2012年7月
- Senior Vice President, Head of Aerospace, MIC
- 2016年1月
- Director, Aerospace Unit, MIC
- 2018年3月
- Managing Director, Cargo and Logistics Services, Etihad Aviation Group
- 2021年1月
- Executive Director, Growth & M&A, Direct Investment, MIC（現職）
重要な兼職の状況 Executive Director, Growth & M&A, Direct Investment, MIC 選任理由及び期待される役割の概要 アブダッラー・ムハンマド・シャディード氏は、主にMICで航空宇宙部門や防衛部門において、航空機整備事業の事業管理から航空宇宙部門の戦略構築ならびに資産管理にわたる経営管理業務に従事してきました。経営戦略の構築および実行ならびに経営管理に関する経験から社外取締役として経営を適切に監督していただけることを期待し、これを通じて取締役会の機能強化が図られるものと判断して、同氏を社外取締役として推薦するものです。なお、当社の大株主であるInfinity Alliance Limitedの親会社にあたるMICは、石油、石油化学、ガスおよび再生可能エネルギーといった広範なエネルギービジネスへ投資しており、同氏のこれまでの実績および経験から期待される当社グループへの提言等は、少数株主の利益に反するものではなく、当社グループの企業価値の向上につながるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
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6
アリ・アル・ダヘリ
再任
社外
生年月日 1978年1月29日 所有する当社の株式の数 0株 取締役会への出席状況 7回中7回 略歴および地位 - 1999年8月
- Abu Dhabi Gas Industries Company入社
- 2000年2月
- Contracts Manager, Abu Dhabi Oil Refining Company
- 2008年7月
- Commercial Manager, Abu Dhabi National Chemicals Company
- 2012年2月
- Senior Manager, ChemaWEyaat Tanks and Terminals Company
- 2017年4月
- Head of Refining, Mubadala Investment Company(MIC)
- 2020年4月
- Director of Refining, Refining & Petrochemicals, MIC
- 2020年6月
- 当社社外取締役（現職）
- 2021年4月
- Director UAE Industries, MIC（現職）
重要な兼職の状況 Director UAE Industries, MIC 選任理由及び期待される役割の概要 アリ・アル・ダヘリ氏は、石油・ガス業界において、経営管理・調達等の多岐にわたる事業部門に長年従事し、現在は幅広い視点でMICのアラブ首長国連邦国内向け投資部門を率いています。石油業界に関する豊富な経験から、当社の業務執行に対する監督等の役割を果たしていただいており、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行していただけることを期待し、これを通じて取締役会の機能強化が図られるものと判断して、同氏を社外取締役として推薦するものです。なお、当社の大株主であるInfinity Alliance Limitedの親会社にあたるMICは、石油、石油化学、ガスおよび再生可能エネルギーといった広範なエネルギービジネスへ投資しており、同氏のこれまでの実績および経験から期待される当社グループへの提言等は、少数株主の利益に反するものではなく、当社グループの企業価値の向上につながるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
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7
井上龍子
新任
社外
生年月日 1957年1月8日生 所有する当社の株式の数 0株
略歴および地位 - 1981年4月
- 農林水産省入省
- 2003年1月
- 在イタリア日本国大使館公使（国連食糧農業機関・国連世界食糧計画に対する常駐日本政府代表）
- 2016年4月
- 同省農林水産技術会議事務局研究総務官
- 2017年7月
- 同省退官
- 2017年11月
- 弁護士登録
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業オブ・カウンセル（現職） - 2019年6月
- 日鉄物産株式会社社外取締役（現職）
重要な兼職の状況 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士
日鉄物産株式会社社外取締役選任理由及び期待される役割の概要 井上龍子氏は、農林水産省にて国内外における食料の安全保障や農林水産業の成長産業化等に携わってきました。また、2017年の弁護士登録後は弁護士として活躍され、2019年からは日鉄物産株式会社の社外取締役に就任しております。同氏の農林水産省での経験や現在の弁護士および社外取締役としての知見から、当社の属する業界にとらわれない視野にて当社の業務執行に対する監督・助言等をいただけることを期待し、これを通じて取締役会の機能強化が図られるものと判断して、同氏を社外取締役として推薦するものです。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 略歴を開く閉じる
(注)
1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．アブダッラー・ムハンマド・シャディード氏、アリ・アル・ダヘリ氏および井上龍子氏の各氏は、社外取締役候補者であります。アリ・アル・ダヘリ氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
3．当社は、アリ・アル・ダヘリ氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、アブダッラー・ムハンマド・シャディード氏および井上龍子氏の選任が承認された場合には、両氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、37頁に記載のとおりです。取締役（監査等委員である者を除く。）候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5．井上龍子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員とする予定であります。
