第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役神野 榮氏および高山靖子氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
高山靖子
再任
社外
生年月日 1958年3月8日生 所有する当社の株式の数 0株 取締役会への出席状況 8回中8回 略歴および地位 - 1980年4月
- 株式会社資生堂入社
- 2009年4月
- 同社お客さま・社会リレーション部長
- 2010年4月
- 同社CSR部長
- 2011年6月
- 同社常勤監査役
- 2015年6月
- 同社顧問
株式会社千葉銀行社外取締役（現職） - 2016年6月
- 三菱商事株式会社社外監査役（現職）
- 2017年6月
- 横河電機株式会社社外監査役（現職）
- 2019年6月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現職）
重要な兼職の状況 株式会社千葉銀行社外取締役
三菱商事株式会社社外監査役
横河電機株式会社社外監査役選任理由及び期待される役割の概要 高山靖子氏は、株式会社資生堂においてサステナビリティ関連の部長職、同社監査役等を経験後、複数の上場企業にて社外取締役および社外監査役に就任しており、当社の属する業界にとらわれない幅広い見地から、経営の監査・監督を実践しております。引き続きこれらの経験・知見を活かし、特にサステナブル経営の推進の見地から適切な経営の監査・監督が期待できるものと判断し、監査等委員である取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
-
2
浅井恵一
新任
社外
生年月日 1954年9月29日生 所有する当社の株式の数 0株 略歴および地位 - 1978年4月
- 三菱商事株式会社入社
- 2009年4月
- 同社執行役員エネルギー事業グループCEOオフィス室長
- 2013年4月
- 株式会社リチウムエナジージャパン取締役副社長
- 2014年9月
- KHネオケム株式会社代表取締役社長
- 2019年4月
- 同社退任
重要な兼職の状況 なし 選任理由及び期待される役割の概要 浅井恵一氏は、三菱商事株式会社に入社後、石油販売、需給、精製等の石油事業の各部門を経験し、米国やインドに駐在する等、ほぼ一貫してエネルギー部門における国際ビジネスに携わってきました。2013年には株式会社リチウムエナジージャパンの取締役副社長に、また2014年からはKHネオケム株式会社の代表取締役社長に就任して会社経営全般に携わり、豊富な知見と経験を有しております。特に国際的な見地から経営の監督が期待でき、職務を適切に遂行いただけるものと判断し、同氏を監査等委員である取締役として推薦するものです。 略歴を開く閉じる
(注)
1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．高山靖子および浅井恵一の両氏は、社外取締役候補者であります。高山靖子氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、その在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
3．当社は、高山靖子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また浅井恵一氏の選任が承認された場合は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、37頁に記載のとおりです。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5．高山靖子氏につきましては、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。同氏が当社の監査等委員である社外取締役に選任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、浅井恵一氏が当社の監査等委員である社外取締役に選任された場合は、同氏を独立役員とする予定であります。
