第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役3名（監査等委員である取締役を除く。）の選任をお願いするものであります。
監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
-
1
近藤安弘
生年月日 1964年12月7日生 所有する当社の株式数 1,677株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1988年4月
- カルソニック㈱入社
- 1995年6月
- 不二精器㈱入社
- 2002年4月
- 当社新栃木工場製造部製造課長
- 2007年4月
- 当社新栃木工場技術部次長
- 2009年4月
- 当社栃木工場副工場長
- 2011年4月
- 当社経営統轄本部付次長
- 2015年4月
- 当社新栃木工場長
- 2015年6月
- 当社執行役員新栃木工場長
- 2018年4月
- 当社執行役員精密機器本部長・新栃木工場長
- 2018年6月
- 当社取締役執行役員経営統轄副本部長・精密機器本部長・新栃木工場長
- 2019年4月
- 当社取締役執行役員精密機器本部長
- 2021年4月
- 当社取締役執行役員精密機器本部長・海外営業部長（現）
取締役候補者とした理由 長年精密機器事業の業務に従事してきた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 略歴を開く閉じる
-
2
金原辰弥
生年月日 1964年3月15日生 所有する当社の株式数 500株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1987年4月
- ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
- 2016年4月
- ㈱りそなホールディングス グループ戦略部金融法人室長
- 2019年4月
- 当社入社 管理本部財務部長
- 2019年6月
- 当社執行役員管理本部財務部長
- 2021年4月
- 当社執行役員管理本部長・財務部長
- 2021年6月
- 当社取締役執行役員管理本部長・財務部長(現)
取締役候補者とした理由 大手銀行出身者として経営及び財務面における相当の知識・経験を有しており、幅広い視点と経験を当社の経営に活かしていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 略歴を開く閉じる
-
3
岡本昌大
生年月日 1976年12月5日生 所有する当社の株式数 155,250株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1999年4月
- オカモト㈱入社
- 2002年4月
- 当社入社
- 2007年6月
- 当社取締役執行役員営業本部副本部長・SP事業部長
- 2009年6月
- 当社常務取締役執行役員営業本部長・海外事業部長
- 2010年4月
- 当社常務取締役執行役員営業本部長・ヘルスケア事業部長
- 2011年4月
- 当社常務取締役執行役員経営統轄本部長・医療機器事業部長・研究開発部長
- 2011年5月
- 不二ライフ㈱代表取締役（現）
- 2011年6月
- 当社専務取締役執行役員経営統轄本部長・医療機器事業部長・研究開発部長
- 2012年4月
- 当社代表取締役専務執行役員経営統轄本部長・医療機器事業部長
- 2018年4月
- 当社代表取締役専務執行役員経営統轄本部長・医療機器本部長・研究開発部長・メディカル営業部長
- 2020年4月
- 当社代表取締役専務執行役員医療機器本部長・メディカル営業部長（現）
取締役候補者とした理由 培ってきた豊富な業務経験と経営全般に関する知見を当社経営ならびに営業活動に活かしていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．所有する当社株式数は、2022年3月31日現在の状況を記載しております。
3．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなり、当社が保険料を全額負担しております。なお、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
4．伊藤研二氏は、本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたします。