第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役柏村明克氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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※畑山幹男
生年月日 1955年10月1日生 所有する当社の株式数 1,200株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1978年4月
- ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行
- 2004年4月
- ㈱りそな銀行新宿西口支店長
- 2005年4月
- 当社入社管理本部財務部長
- 2005年6月
- 当社執行役員管理本部財務部長
- 2007年6月
- 当社取締役執行役員財務部長・内部統制推進室長
- 2012年4月
- 当社常務取締役執行役員財務部長・内部統制推進室長・基幹システム構築室長
- 2014年4月
- 当社常務取締役執行役員管理本部長・財務部長・総務部長・内部統制推進室長
- 2021年4月
- 当社常務取締役執行役員 社長室長・内部統制推進室長
- 2021年6月
- 当社社長室長・内部統制推進室長
- 2022年4月
- 当社社長室長・監査-内部統制室長(現)
取締役候補者とした理由 当社管理部門における豊富な経験と知識を有しており、当社の監査・監督の立場に適任であると判断し、新任の監査等委員である取締役候補者としております。 略歴を開く閉じる
（注）
1．※印は、新任の候補者であります。
2．監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3．所有する当社株式数は、2022年3月31日現在の状況を記載しております。
4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなり、当社が保険料を全額負担しております。なお、候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。